证券代码：601369             证券简称：陕鼓动力         公告编号：临 2020-036


                 西安陕鼓动力股份有限公司
             第七届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2020
年 8 月 26 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知及会议资料已于 2020 年 8 月 16 日以电子邮件形式和书面形式发给
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式出
席），会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
    公司 2020 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    二、审议并通过了《关于公司放弃控股子公司陕西秦风气体股份有限公司股权优先
购买权暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于放弃控股子公司陕西
秦风气体股份有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（临 2020-037）。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    特此公告。


                                                 西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年八月二十七日




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