证券代码：601369               证券简称：陕鼓动力       公告编号：临 2020-043


                 西安陕鼓动力股份有限公司
             第七届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于
2020 年 9 月 28 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2020 年 9 月 25 日以电子邮件形式和书面形式
发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方
式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于公司控股子公司为其子公司银行借款提供担保的议案》
    具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司控股子公司为其
子公司银行借款提供担保的公告》（临 2020-044）。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    二、审议并通过了《关于公司控股子公司申请银行借款的议案》
    公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向成都银行股份有限公司申请总额不
超过 2 亿元的借款，借款期限不超过 1 年，借款利率不超过 4.05%，用于日常经营周转。
具体情况如下：
    1、借款人：陕西秦风气体股份有限公司
    2、融资金额：不超过 20000 万元
    3、贷款利率：不超过 4.05%
    4、贷款期限：不超过 1 年
    5、还本付息方式：到期一次还本付息，可提前还款。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    三、审议并通过了《关于公司控股子公司向其子公司提供委托贷款的议案》



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    具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司控股子公司向其
子公司提供委托贷款的公告》（临 2020-045）。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    四、审议并通过了《关于公司控股子公司申请银行借款及孙公司为其提供担保的议
案》
    具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司控股子公司申请
银行借款及孙公司为其提供担保的公告》（临 2020-046）。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    五、审议并通过了《关于公司及控股子公司向孙公司提供委托贷款的议案》
    具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司及控股子公司向
孙公司提供委托贷款的公告》（临 2020-047）。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    六、审议并通过了《关于公司向孙公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司向孙公司提供担
保的公告》（临 2020-048）。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    七、审议并通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2020 年第二次临
时股东大会的通知》（临 2020-049）。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    特此公告。


                                               西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年九月二十九日




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