证券代码：601369       证券简称：陕鼓动力           公告编号：临 2020-052


                   西安陕鼓动力股份有限公司
               第七届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于
2020 年 10 月 28 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件形式和书面形
式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决
方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    公司 2020 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    二、审议并通过了《关于公司调整石化市场销售机构的议案》
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

    特此公告。




                                          西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                             二○二○年十月二十八日




                                     - 1 -                    www.shaangu.com