证券代码：601369       证券简称：陕鼓动力            公告编号：临 2021-021
                 西安陕鼓动力股份有限公司
             第七届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于
2021 年 3 月 30 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2021 年 3 月 26 日以电子邮件形式和书面形式
发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方
式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于陕西秦风气体股份有限公司向渭南陕鼓气体有限公司银行
借款提供担保的议案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于陕西秦风气体股份有限公司向渭南
陕鼓气体有限公司银行借款提供担保的公告》（临 2021-022）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    二、审议并通过了《关于公司向扬州秦风气体有限公司银行借款提供担保的议案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向扬州秦风气体有限公司银行借款
提供担保的公告》（临 2021-023）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    三、审议并通过了《关于公司向石家庄陕鼓气体有限公司银行借款提供担保的议案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向石家庄陕鼓气体有限公司银行借
款提供担保的公告》（临 2021-024）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    四、审议并通过了《关于公司向陕西秦风气体股份有限公司提供委托贷款的议案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕西秦风气体股份有限公司提供
委托贷款的公告》（临 2021-025）

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    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    五、审议并通过了《关于公司向 EKOL 公司提供担保预计的议案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向 EKOL 公司提供担保预计的公告》
（临 2021-026）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

    特此公告。


                                         西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                             二○二一年三月三十一日




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