证券代码：601369              证券简称：陕鼓动力        公告编号：临 2021-036


                   西安陕鼓动力股份有限公司
               第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    西安陕鼓动力股份有限公司第七届监事会第十九次会议于 2021 年 4 月 8 日在西安市
高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于 2021
年 3 月 29 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席朴海英女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，形成如下决议：
    一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
    二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2020 年年度报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
    三、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
    四、审议通过《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明
的议案》
    表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
    五、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
    表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
                                                 西安陕鼓动力股份有限公司监事会
                                                     二〇二一年四月九日

                                      - 1 -                   www.shaangu.com