证券代码：601369       证券简称：陕鼓动力           公告编号：临 2021-087
                  西安陕鼓动力股份有限公司
                第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2021
年 10 月 19 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议通知及会议资料已于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件形式和书面形式发
给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式
出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于陕西秦风气体股份有限公司向渭南陕鼓气体有限公司提供
担保的议案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于陕西秦风气体股份有限公司向渭南
陕鼓气体有限公司银行借款提供担保的公告》（临 2021-088）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    二、审议并通过了《关于公司向渭南陕鼓气体有限公司提供委托贷款的议案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向渭南陕鼓气体有限公司提供委托
贷款的公告》（临 2021-089）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    三、审议并通过了《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法>的议
案》
    修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理制度》全文详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    四、审议并通过了《关于公司成立成本工程部的议案》



                                     - 1 -                   www.shaangu.com
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    五、审议并通过了《关于公司成立培训中心的议案》
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    六、审议并通过了《关于设立陕鼓动力（印尼）有限公司的议案》
    为了更好落实公司国际化发展战略，进一步加强公司海外市场的开拓能力，根据公
司海外业务发展的需要，公司拟与 PT. BRAMA ENERGI CEMERLANG 在印度尼西亚共同出资
设立合资公司。
    公司设立方案如下：
    1、名称：陕鼓动力（印尼）有限公司（最终名称以印尼政府机构审核结果为准）。
    2、注册地：印度尼西亚雅加达。
    3、注册资本：500 亿印尼盾。
    4、股本结构：
    西安陕鼓动力股份有限公司持股占比 67%，PT. BRAMA ENERGI CEMERLANG 持股占比
33%。
    5、经营范围：
    发电类别包括发电和经营发电设施的业务；一般需求的机械维修；电气安装；工业
建筑；电气建筑施工等（最终以印尼工商行政管理机关核准范围为准）。
    6、治理结构：
    合资公司不设董事会、监事会，设执行董事 1 名、监事 1 名，均由公司委派。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。



    特此公告。


                                         西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                             二○二一年十月十九日




                                    - 2 -                   www.shaangu.com