股票代码：601388          股票简称：怡球资源            编号：2019-027 号


  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
    第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第
一次会议于2019年5月20日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,
本次会议通知于2019年5月10日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董
事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
    公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由董事刘凯珉先生主持，经与会董事认真审议通
过了如下决议：


    一 、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

    会议选举黄崇胜先生为公司第四届董事会董事长，任期三年即自董事会审议通
过之日至第四届董事会任期届满。
    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票


    二 、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

    会议选举林胜枝女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年即自董事会审议
通过之日至第四届董事会任期届满。
    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票


    三 、审议通过《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》；
    根据公司第四届董事会构成结构、各位董事的专业和资历等要素，同意董事会
各专门委员会的组成人员如下：
    （1）董事会战略委员会组成人员名单
    成员：黄崇胜、林胜枝、刘凯珉、范国斯、李士龙
   召集人：黄崇胜
   （2）董事会提名委员会组成人员名单
   成员：黄崇胜、李士龙、孙传绪
   召集人：李士龙
   （3）董事会审计委员会组成人员名单
   成员：耿建涛、孙传绪、刘凯珉
   召集人：耿建涛
   （4）董事会薪酬与考核委员会组成人员名单
   成员：黄崇胜、李士龙、耿建涛
   召集人：耿建涛

   审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票


    四 、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

   经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任刘凯珉先生为公司
总经理，任期三年即自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。
   审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票


    五 、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

   经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任高玉兰女士为公司
董事会秘书，任期三年即自董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。
   审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票


    六 、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

   经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任WONG KENG LEE先生
（中文译名：黄勤利）为公司财务负责人，任期三年即自董事会审议通过之日至第
四届董事会任期届满。
   审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票


    七 、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

   经公司总经理提名，同意聘任施佳佳女士为公司证券事务代表，任期三年即自
董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。
   审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票




特此公告。




                                  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2019年5月20日
附件：相关人员简历
                                人员简历

1、总经理简历


    刘凯珉先生：1978 年出生，马来西亚籍，硕士研究生。2002 年毕业于 UNIVERSITY
OF CENTRAL OKLAHOMA 商业管理专业。2003 年进入公司，曾担任公司销售总监、采
购总监、储运总监。2017 年 12 月至今，担任公司总经理职务。现任本公司董事及
总经理。


2、董事会秘书简历
    高玉兰女士： 1979 年出生，中国籍，本科，2005 年毕业于南京审计学院会计
学专业。2011 年 5 月获得中级会计职称。2013 年 7 月获得上海证券交易所第 48
期上市公司董事会秘书资格证书。2005 年进入公司，曾担任董事会办公室处长、证
券事务代表及财务部副经理。现任本公司财务部经理及董事会秘书。


3、财务负责人简历
    WONG KENG LEE 先生：中文译名：黄勤利，1976 年出生，马来西亚籍，大学本
科学历。2000 年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司财务部门工作， 2006 年至今，
担任公司及马来西亚怡球财务负责人。


4、证券事务代表简历
    施佳佳女士：1989 年出生，中国籍，本科，2012 年 6 月毕业于南京财经大学会
计专业。2018 年获得中级会计职称。2017 年 12 月获得上海证券交易所第 97 期上市
公司董事会秘书资格证书。2012 年 2 月进入公司，于 2016 年调任至董事会办公室
从事相关工作。
    联系电话：0512-53703986
    传真号码：0512-53703910
    电子邮箱：jjshi@yechiu.com.cn
    联系地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号