股票代码：601388           股票简称：怡球资源            编号：2020-054 号


  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
    第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十
五次会议于2020年9月30日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。
本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
    公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由董事长林胜枝女士主持，经与会董事认真审议
通过了如下决议：
    一 、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予相关事项的议
案》
    鉴于授予激励对象中 2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股
票，公司董事会根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟授予激
励对象名单及拟授予数量进行调整，本次调整不会增加新的激励对象。
    调整后，公司本次激励计划拟首次授予的激励对象人数由 237 人调整为 235 人；
激励对象放弃的权益份额在原有激励对象之间进行分配，本次激励计划拟授予的限
制性股票总数为 1,457.51 万股不变。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2020 年第二次临时股
东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2020 年第二次临时股东大会
对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
    董事刘凯珉先生、董事李贻辉先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，
系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整公司2020年限制性股票激励计划授予相关事项的公告》




特此公告。
                              怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                                            董事会
                                                二○二○年九月三十日