A 股代码：601390       A 股简称：中国中铁      公告编号：临 2019-026
H 股代码：00390        H 股简称：中国中铁



                  中国中铁股份有限公司
          第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    本公司第四届董事会第二十一次会议〔属 2019 年第 2 次定期会议
（2019 年度总第 3 次）〕通知和议案等书面材料于 2019 年 4 月 24 日以
专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2019 年 4 月 29 日以现场
会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会
议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 1 人，
执行董事章献因公务不能出席会议，委托执行董事周孟波代为出席并行使
表决权）。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员
及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2019 年第一季度报



                                 1
告>的议案》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文与本公告同日
披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和《证券时报》。
   （二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2019 年第一季度财务
报表>的议案》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （三）审议通过《关于 2019 年会计政策变更的议案》。同意公司于
2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，期初数据衔接方法选择第二种，即
对剩余租金按承租人实际借款利率进行折现，采用折现现值计量租赁负
债，使用权资产选择与租赁负债相等的金额计量，并结合预付租金进行
必要调整。
   独立董事就本议案发表如下独立意见：公司本次会计政策变更是根据
财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》的要求而进行的合理变
更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果，对公司财务报告不存在重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确
的会计信息，不存在利用本次会计政策变更调节利润误导投资者的情形，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，
符合有关法律、法规和《章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （四）审议通过《关于 2019 下半年-2020 上半年度对外担保额度的
议案》。同意股份公司 2019 年下半年至 2020 年上半年度对外担保总额
12,920,862.87 万元，其中：对全资子公司担保 8,201,000 万元，对非全



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资 控 股 子 公 司 担 保 3,683,900 万 元 ， 对 外 部 单 位 和 参 股 单 位 担 保
1,035,962.87 万元。
    独立董事就本议案发表如下独立意见：
    1.拟核定的担保额度是对公司及各子公司 2019 年 7 月至 2020 年 6 月
期间开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对
象均为公司下属正常、持续经营的子公司、参股公司和少量合作外部单位，
担保风险总体可控。
    2.公司对全资和控股子公司的担保在总预算内可以内部调剂使用，对
有明确担保对象的项目从严进行控制，并在公司总部预留了部分额度以便
在实际需要时调剂使用。公司对外部单位和参股子公司的担保属于对“表
外”公司进行担保，风险相对较大，公司坚持按照“同股同责”原则实施
对外担保，强调风险共担，确保资产安全，避免担保损失。公司对外部单
位和参股子公司担保预算从严控制，仅对已实施的项目安排担保预算，并
实行清单管理，不预留额度，担保风险总体可控。
    3.公司融资性担保主要是公司或二级企业为子公司或投资项目银行
贷款提供的担保，风险相对较高，对该类担保原则上“维持存量、严控增
量”，担保金额不突破融资预算批复，除对特定具体单位和项目外，原则
上不给各单位预留额度，在实际需要时再内部调剂解决。非融资性担保主
要是公司或二级企业为子公司开具银行保函、银行票据等银行中间业务提
供的担保。虽然此类担保风险相对较低，但是公司近年来鼓励各二级企业
采取“集团授信”模式，逐步压缩三级企业在银行授信额度，旨在加大二
级企业对金融资源集中管控力度。对二级企业实行总量控制，内部灵活配
置使用。



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    4.公司按照相关审议程序审议该议案，符合公司及各子公司实际业务
开展的需要，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求，
同意该议案并将该议案提交公司年度股东大会批准。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告
同日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》的《中国中铁股份有限公司关于 2019 年下半年
至 2020 年上半年度对外担保额度的公告》。
    （五）审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》，同意
于 2019 年 6 月 25 日召开公司 2018 年度股东大会，由董事会秘书根据证
券监管机构的规定及时发出股东大会通知，同时做好股东大会的筹备工
作。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于设立中国中铁匈牙利有限责任公司的议案》 同
意设立中国中铁匈牙利有限责任公司（以实际注册名称为准），注册资本
按当地法律的最低注册资金标准 300 万匈牙利福林（按现行汇率约折合
人民币 7.44 万元），注册地为匈牙利布达佩斯，授权卢勃和臧健飞在各
自授权范围内办理相关事宜。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于设立中国中铁以色列分公司的议案》, 同意设
立中国中铁以色列分公司（以实际注册名称为准），注册地为以色列特拉
维夫市，授权高亮负责以色列分公司相关事宜。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




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    中国中铁股份有限公司董事会
          2019年4月30日




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