中国中铁股份有限公司独立董事
关于向中国铁路设计集团有限公司增加注册资本关联交
                   易事项的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关
联交易实施指引》和《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关
规定, 作为公司独立董事，现就公司以中国铁路设计集团有限公
司（以下简称“中国铁设”）未分配利润按持股比例同比例转增
中国铁设注册资本的关联交易项发表以下独立意见：
    1.公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    2.公司本次向中国铁设同比例增资的关联交易事项符合国
家有关法律、法规和政策的规定。本项关联交易符合中国铁设经
营发展的资金需求，有利于提升其综合实力，提高其业务资质，
从而进一步提高中国中铁的投资回报。
    3.公司与中国国家铁路集团有限公司均按原股权比例对中
国铁设以未分配利润进行增资，定价政策公允，交易公平合理，
符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形。