中国中铁:第四届董事会第四十四次会议决议公告2020-10-31
A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临 2020-067
H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁
中国中铁股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第四届董事会第四十四次会议〔属 2020 年第 4 次定期会议
(2020 年度总第 15 次)〕通知和议案等书面材料于 2020 年 10 月 23 日
以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于 2020 年 10 月 30 日以
现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 8 名,实际
出席会议的董事 8 名。会议由董事长张宗言主持,公司全体监事、部分
高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决,会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文详见上海证券
交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
(二)审议通过《关于 2020 年第三季度财务报告的议案》。
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表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过《关于对中铁广州建设有限公司增资的议案》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(四)审议通过《关于成立中铁高质量发展科学研究院有限公司的议
案》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(五)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司内部控制体系运
行管理办法>的议案》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(六)审议通过《关于中铁马来投资马来西亚大马城恢复性综合开发
项目的议案》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、1 票弃权。
(七)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司境外基础设施投
资管理办法>的议案》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(八)审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司境外市场开发管
理办法>的议案》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(九)审议通过《关于与高速铁路建造技术国家工程实验室签署专项
服务合同的议案》。关联董事张宗言回避表决。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事就本议案发表如下独立意见:1.公司本次董事会的召集、召
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开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。2.公司与高速铁路建造技术国家
工程实验室签署专项服务合同的关联交易事项符合国家有关法律、法规和
政策的规定。本次交易有利于提升中国中铁科技研发水平,提升企业引领
和带动行业技术进步的能力,增强核心竞争力,促进公司高质量发展。3.
本次交易服务费用定价遵循了公平、公正、公允的原则,符合公司及其股
东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
(十)审议通过《关于中铁上投以股份公司名义牵头投资建设江苏省
南京市江北新区中心区地下空间二期工程 PPP 项目的议案》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十一)审议通过《关于中铁北方投资开发中国中铁吉林区域总部基
地项目的议案》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十二)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司基础设施投资
管理办法>的议案》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十三)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司担保管理办法>
等 10 项制度的议案》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十四)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司经济责任审计
规定>等 21 项审计规章制度的议案》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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(十五)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司生产经营计划
统计管理办法>的议案》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十六)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司采购管理办法>
等 2 项制度的议案》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日
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