A 股代码：601390     A 股简称：中国中铁    公告编号：临 2020-073
H 股代码：00390      H 股简称：中国中铁



                   中国中铁股份有限公司
关于公司执行董事、董事长、法定代表人辞职的公告

    本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。



    中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会于 12 月 22 日收到执行董事、董事长、法定代表人张宗言先生的书
面辞职报告。张宗言先生因交流到中国南水北调集团有限公司任职，

辞去公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主任、董事会提名委
员会主任职务。辞职后，张宗言先生不再担任公司法定代表人及其他
任何职务。张宗言先生已确认其与公司第四届董事会和公司以及其他
董事之间无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东
关注；同时张宗言先生对本公司董事、监事、高级管理人员和全体员
工的支持和帮助表示衷心感谢，并祝愿中国中铁再创佳绩。
    根据《公司法》《中国中铁股份有限公司章程》规定，张宗言先
生的辞职报告于送达董事会时生效。张宗言先生的辞职，未导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司

正常生产经营。根据《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委
员会议事规则》，张宗言先生的辞任导致战略委员会、提名委员会的
组成人员低于议事规则规定的人数，公司将尽快按照相关规定补足董

                               1
事及相关专门委员会委员。
    张宗言先生在公司任职期间，勤勉敬业、恪尽职守，在公司管理

体制上明晰了三级法人职能基本定位，构建了区域经营、立体经营新
格局，增强了企业市场竞争力，创造性地开展了管理实验室活动，促
进了管理创新与科技创新，推动了成本管理宏观统筹与微观控制并举，

明确了公司高质量发展的具体路径，在提升本公司公司治理水平、推
进企业改革发展管理等多方面作出了重大贡献。公司及董事会对张宗
言先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。


                                 中国中铁股份有限公司董事会
                                       2020 年 12 月 23 日




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