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公司公告

中国中铁:独立董事关于董事会聘任总裁的独立意见2020-12-23  

                                     中国中铁股份有限公司独立董事
             关于董事会聘任总裁的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中
国中铁股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《中国中
铁股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为中国中铁
股份有限公司的独立董事,对公司第四届董事会第四十五次会议
审议的《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》进行了审
查,发表如下独立意见:
    1.我们同意公司董事会聘任陈文健先生为公司总裁,任期自
董事会通过之日起至公司第四届董事会换届之日止;陈云先生不
再担任公司总裁职务。
    2.陈文健先生的提名、任免程序完备,符合国家法律法规和
《公司章程》的相关规定。经审阅陈文健先生的履历资料,陈先
生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员
的情形,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入
期的情形;其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,
能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》《公司章程》的
有关规定。
    3.陈文健先生同时担任控股股东——中国铁路工程集团有
限公司总经理职务,陈文健先生承诺:保证在担任公司总裁一职
并兼任控股股东中国铁路工程集团有限公司总经理职务期间勤



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勉尽责,处理好公司与其控股股东的关系,不因上述兼职而损害
上市公司及中小股东的利益。我们同意公司根据有关规定向中国
证监会申请陈文健先生的高管兼职限制豁免。




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中国中铁股份有限公司独立董事:


郭培章    闻宝满   郑清智       钟瑞明


                                         2020 年 12 月 22 日




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