A 股代码：601390      A 股简称：中国中铁      公告编号：临 2021-025
H 股代码：00390       H 股简称：中国中铁



                   中国中铁股份有限公司
             第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第四次会议〔属 2021 年第 2 次定期会议（2021 年度总第 6 次）〕通
知和议案等书面材料于 2021 年 4 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送达
各位董事，会议于 2021 年 4 月 28 日下午及 29 日上午以现场与视频电话
会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7
名。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、部分高级管理人员及有关
人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文与本公告同日
披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和《证券时报》。



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    （二）审议通过《关于<2021 年第一季度财务报告>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担保额度
的议案》，同意公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担保额度为
14,691,141.91 万元，其中：对全资子公司担保 9,978,843 万元，对非全
资 控 股 子 公 司 担 保 3,334,597 万 元 ， 对 外 部 单 位 和 参 股 单 位 担 保
1,377,701.91 万元；同意对全资及控股子公司的差额补足承诺额度为
11,000,000 万元；同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。独立
董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议
公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2021 下半年至 2022 上半年
度对外担保额度的公告》（临 2021- 026 号）。
    （四）审议通过《关于制订<中国中铁股份有限公司董事会向经理层
授权管理办法>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于制订<中国中铁股份有限公司工程项目现金流
自平衡管理暂行办法>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于开展应收类资产出表业务的议案》，同意在全
公司范围内发起不超过 800 亿元应收类资产出表业务，并授权董事长或
总裁全权处理本次不超过 800 亿元应收类资产出表业务的所有相关具体
事宜，包括增信措施和出表形式等，授权期限自董事会作出决议之日起
24 个月。



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    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于中铁一局参股广东省建筑设计研究院有限公司
的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （八）审议通过《关于中铁一局参股设立海南铁城建设投资集团有限
公司的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司证券事务代表的议
案》，同意聘任段银华女士为中国中铁股份有限公司证券事务代表，协助
董事会秘书工作，同时仍任董事会办公室主任，任职期限自董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议
公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》
（临 2021- 027 号）。
    （十）审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》，同意
于 2021 年 6 月中下旬召开公司 2020 年度股东大会，由董事会秘书根据证
券监管机构的规定及时发出股东大会通知，同时做好股东大会的筹备工
作。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于总部机构优化调整方案的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
                                       中国中铁股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 30 日



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