证券代码：601399          证券简称：国机重装        公告编号：临 2022-048



                    国机重型装备集团股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会

议于2022年12月27日以通讯方式召开。公司应到董事8人，出席董事8人。本次会议

符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规

定。会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司审计法律部主要负责人调整的议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                       国机重型装备集团股份有限公司董事会

                                                  2022 年 12 月 28 日