证券代码：601399   证券简称：国机重装   公告编号：临 2023-006


             国机重型装备集团股份有限公司
     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。


        重要内容提示：
       股东大会召开日期：2023年2月6日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易
         所股东大会网络投票系统
     一、     召开会议的基本情况
     (一)     股东大会类型和届次。
     2023 年第一次临时股东大会
     (二)     股东大会召集人：董事会。
     (三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式。
     (四)     现场会议召开的日期、时间和地点。
     召开的日期时间：2023 年 2 月 6 日      14 点 00 分
     召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室
（四川省德阳市珠江东路 99 号）
     (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
                             - 1 -
        网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 6 日
                            至 2023 年 2 月 6 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
        (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通
投资者的投票程序。
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
   (七) 涉及公开征集股东投票权。
        无。
        二、   会议审议事项
        本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                   投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                     A 股股东
非累积投票议案
        关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的        √
  1
        议案
        关于为公司所属企业中国重机上达岱项目贷款        √
  2
        提供担保的议案
        关于公司所属企业申请开展金融衍生业务的议        √
  3
        案

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体。
        上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届
监事会第六次会议审议通过，详见公司于 2023 年 1 月 21 日

                               - 2 -
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
相关公告。
    2、 特别决议议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、     股东大会投票注意事项
   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票
系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网
投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是
其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先
股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与
股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行
表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优

                           - 3 -
先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结
果为准。
    (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、      会议出席对象
   (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体
情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决。该代理人不必是公司股东。
   股份类别       股票代码       股票简称      股权登记日
     Ａ股          601399        国机重装      2023/1/30

    (二)      公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)      公司聘请的律师。
    (四)      其他人员。
   五、 会议登记方法
   （一）现场股东登记手续。
    1.自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东
账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应
持代理人本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账
户卡、持股凭证进行登记。
    2.法人股东登记：法人股东持法人营业执照复印件（加
盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法
人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
                             - 4 -
的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持
股凭证。
    （二）异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函
登记以截至 2023 年 2 月 5 日下午 5:00 前收到股东信函为
准。
   六、   其他事项
   （一）联系人及联系方式。
    联系人：郭春桔
    邮     编：618000
    电     话：0838-6159209
    传     真：0838-6159215
    地     址：国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室
（四川省德阳市珠江东路 99 号）
    （二）本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿费
及交通费自理。
    特此公告。


                          国机重型装备集团股份有限公司
                                                  董事会
                                       2023 年 1 月 21 日


    附件：授权委托书




                              - 5 -
                          授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司：

     兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023

年 2 月 6 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使

表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                           同意    反对   弃权

1    关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议
     案

2    关于为公司所属企业中国重机上达岱项目贷款提
     供担保的议案

3    关于公司所属企业申请开展金融衍生业务的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：



                                       委托日期：        年 月    日

    备注：

    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“Ο”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，

受托人有权按自己的意愿进行表决。
                               - 6 -