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公司公告

东风股份:2019年年度股东大会决议公告2020-05-15  

						证券代码:601515               证券简称:东风股份    公告编号:2020-023


                    汕头东风印刷股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 5 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点:广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                964,089,469

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                72.2489



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开,现场会议由公司董事长黄晓佳先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中独立董事张斌先生以通讯方式出席,未
   出现董事缺席的情况;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,未出现监事缺席的情况;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员均列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《公司 2019 年年度报告及其摘要》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      963,490,174 99.9378           584,595    0.0606      14,700    0.0016



2、 议案名称:《公司 2019 年度利润分配方案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)
    A股        963,487,074 99.9375            598,495    0.0620        3,900    0.0005



3、 议案名称:《公司 2019 年度董事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        963,490,174 99.9378            584,595    0.0606       14,700    0.0016



4、 议案名称:《公司 2019 年度监事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        963,490,174 99.9378            344,995    0.0357      254,300    0.0265



5、 议案名称:《公司 2019 年度财务决算报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例
                                                             (%)                 (%)

    A股        963,543,969 99.9434            530,800    0.0550      14,700    0.0016



6、 议案名称:《关于公司 2019 年度日常关联交易事项及 2020 年度预计日常关

   联交易的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        145,789,274 99.8001            288,100    0.1972       3,900    0.0027



7、 议案名称:《关于公司董事会 2019 年度及 2020 年度董事薪酬的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        963,788,269 99.9687            297,300    0.0308       3,900    0.0005



8、 议案名称:《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      963,548,669 99.9439           536,900    0.0556       3,900    0.0005



9、 议案名称:《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬

   的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      963,797,469 99.9697           288,100    0.0298       3,900    0.0005



10、     议案名称:《关于公司吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的议

   案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      963,557,869 99.9448           516,900    0.0536      14,700    0.0016
11、     议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      963,797,469 99.9697          277,300    0.0287      14,700    0.0016



12、     议案名称:《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      963,797,469 99.9697          277,300    0.0287      14,700    0.0016



13、     议案名称:《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      963,797,469 99.9697          277,300    0.0287      14,700    0.0016
14、      议案名称:《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                       反对                  弃权

                     票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)

       A股       963,797,469 99.9697           277,300    0.0287      14,700    0.0016




(二)      累积投票议案表决情况


1、 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举非独立董事)》

议案序号         议案名称           得票数             得票数占出席    是否当选
                                                       会议有效表决
                                                       权的比例(%)
15.01            黄晓佳              963,234,022             99.9112   是
15.02            王培玉              962,224,912             99.8065   是
15.03            李治军              962,223,921             99.8064   是
15.04            谢名优              961,159,667             99.6961   是
15.05            廖志敏                1,063,696              0.1103   否

       黄晓佳先生、王培玉先生、李治军先生、谢名优先生当选公司第四届董事会
非独立董事,任期至 2023 年 5 月 13 日。



2、 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举独立董事)》

议案序号         议案名称           得票数       得票数占出席          是否当选
                                                 会议有效表决
                                                 权的比例(%)
16.01            张斌                962,233,526       99.8074         是
16.02            曹从军              962,223,525       99.8064         是
16.03            沈毅                962,223,524       99.8064         是
               张斌先生、曹从军女士、沈毅先生当选公司第四届董事会独立董事,任期至
        2023 年 5 月 13 日。



        3、 《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

        议案序号         议案名称       得票数       得票数占出席 是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例(%)
        17.01            马惠平          962,233,424       99.8074 是
        17.02            赵庚生          962,223,473       99.8064 是

               马惠平女士、赵庚生先生当选公司第四届监事会监事,与公司职工代表大会
        选举的职工代表监事陈娟娟女士共同组成公司第四届监事会,任期至 2023 年 5
        月 13 日。




        (三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                 议案名称                    同意              反对              弃权
序号                                         票数     比例     票数     比例      票数    比例
                                                      (%)             (%)             (%)
  2    《公司 2019 年度利润分配方案》      2,658,615 81.53    598,495 18.35       3,900 0.12
 11    《关于修改<公司章程>的议案》        2,969,010 91.05    277,300     8.50   14,700 0.45




        (四)      关于议案表决的有关情况说明


               公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为 11,457,306 股,不包括其通
        过沪股通方式持有的股份 6,185,727 股。
               议案 6 涉及关联交易,出席会议股东中关联股东香港东风投资集团有限公司、
        黄晓佳先生、黄晓鹏先生、王培玉先生、李治军先生已回避表决,其合计所持股
        份 818,008,195 股不计入该议案有表决权股份总数。
               议案 10、11 属于特别决议议案,已由出席会议股东(含网络投票股东)所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;其他议案均为普通决议议案,已由出席
会议股东(含网络投票股东)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李攀峰、黄非儿

2、 律师见证结论意见:


    公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本
次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 汕头东风印刷股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;


2、 上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限公司 2019 年年度股东

   大会的法律意见书;




                                             汕头东风印刷股份有限公司
                                                         2020 年 5 月 15 日