大智慧:第四届董事会2019年第一次会议决议公告2019-01-29
证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临 2019-007
上海大智慧股份有限公司
第四届董事会 2019 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2019
年第一次会议于 2019 年 1 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会
议应表决董事人数 7 人,实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议,
表决通过了如下决议:
一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,表决结果为:
7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次会议选举张志宏先生为公司第四届董事会董事长,任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止,简历见附件。
独立董事对此发表了“同意”的独立意见。
二、 审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议
案》,表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次会议选举出第四届董事会各专业委员会成员,各专业委员会
任期与本届董事会任期一致。具体情况如下:
1、选举张志宏先生、汪勤先生、姜明先生为公司第四届董事会
战略委员会委员,张志宏先生为召集人。
2、选举丁小银先生、孙军军先生、汪勤先生为公司第四届董事
会审计委员会委员,丁小银先生为召集人。
3、选举姜明先生、丁小银先生、凌锋先生为公司第四届董事会
提名委员会委员,姜明先生为召集人。
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4、选举孙军军先生、丁小银先生、陈志先生为公司第四届董事
会薪酬与考核委员会委员,孙军军先生为召集人。
三、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,表决结果为:
7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《公司章程》规定和董事长张志宏先生的提名,本次会议同
意聘任张志宏先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满为止,简历见附件。
独立董事对此发表了“同意”的独立意见。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,表决结果为:
7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《公司章程》规定和公司总经理张志宏先生的提名,本次会
议同意聘任陈志先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满为止,简历见附件。
独立董事对此发表了“同意”的独立意见。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,表决结果为:7
票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《公司章程》规定和公司董事长张志宏先生的提名,本次会
议同意聘任凌锋先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满为止,简历见附件。
独立董事对此发表了“同意”的独立意见。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,表决结果为:
7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《公司章程》规定和公司总经理张志宏先生的提名,本次会
议同意聘任方涛先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满为止,简历见附件。
独立董事对此发表了“同意”的独立意见。
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七、审议通过了《关于聘任公司审计部总经理的议案》,表决结
果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经公司第四届董事会审计委员会提名,本次会议同意聘任郭东平
女士为公司审计部总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会届满为止,简历见附件。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结
果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次会议同
意聘任王旭玲为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满为止,简历见附件。
公司第三届董事会任期已届满,徐可先生、朱啸虎先生不再担任
公司董事,章新甫先生不再担任公司副总经理;公司董事会对徐可先
生、朱啸虎先生、章新甫先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示
衷心的感谢!
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
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附件:公司董事长、高级管理人员、审计部总经理及证券事务代表简历
1、张志宏先生:中国国籍,汉族,1961 年 12 月生。曾任万国测评有限责任公
司副总经理,参与上海大智慧股份有限公司的创立。现任上海大智慧股份有限公
司董事长、总经理。
截 至 2019 年 1 月 25 日 , 张 志 宏 先 生 持 有 上 海 大 智 慧 股 份 有 限 公 司 股 票
51,238,600股,占公司总股本比例2.58%。张志宏先生与公司控股股东、实际控
制人张长虹先生是兄弟关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。
2、陈志先生:中国国籍,汉族,1970年10月生,2003年毕业于澳大利亚国立南
澳大学MBA,历任四川惠通陆华汽车销售服务有限公司财务总监、四川中和达投
资管理有限公司财务总监、成都乐创自动化技术股份有限公司董秘兼财务总监、
香港亚洲木业有限公司董事长助理、上海大智慧股份有限公司董秘兼财务总监。
现任上海大智慧股份有限公司财务总监。
陈志先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有
公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
3、凌锋先生:中国国籍,汉族,1979年11月生,2005年毕业于北京大学信息科
学技术学院,工学硕士,历任广发基金管理有限公司研究部研究员、民生加银基
金管理有限公司研究部研究员、新湖中宝股份有限公司投资部经理、新湖控股有
限公司总裁助理。现任上海大智慧股份有限公司董事会秘书。
凌锋先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有
公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
4、方涛先生:中国国籍,汉族,1977年1月生,大专学历,2001年加入本公司。
历任公司市场部销售总监、市场部副总经理、市场部总经理。现任上海大智慧股
份有限公司副总经理。
方涛先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有
公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
5、郭东平女士:中国国籍,汉族,1972年11月生,1991年专科毕业于华北理工
大学对外贸易专业,2006年本科毕业于河北大学行政管理专业。历任中国农业银
行河北廊坊分行、农行河北省分行、农行总行信贷经理、本外币会计、营业主管、
审计高级专员等职务,专职从事审计稽核、质量控制、审计项目管理十二年。现
任上海大智慧股份有限公司审计部总经理。
郭东平女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持
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有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
6、王旭玲女士:中国国籍,汉族,1992 年 4 月生,毕业于华东政法大学。2014
年 7 月至 2017 年 10 月,上海证券交易所投资者教育部。2017 年 11 月进入公司
董事会办公室工作,于 2018 年 1 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书。2018 年 4 月至今,任上海大智慧股份有限公司证券事务代表。
王旭玲女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持
有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
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