证券简称：大智慧          证券代码：601519           编号：临 2020-001


               上海大智慧股份有限公司
       第四届董事会 2020 年第一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020
 年第一次会议于 2020 年 1 月 10 日以书面及邮件方式向全体董事发出
 会议通知，会议于 2020 年 1 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次
 会议应表决董事人数 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召
 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审
 议，表决通过了如下决议：
     一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信所”）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并
 拟提请股东大会授权公司董事会与立信所根据公司实际业务和市场
 等情况协商确定 2019 年度审计费用。详情请见公司同日于上海证券
 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公
 告》（临 2020-002）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
 露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-003）。

                                   1
特此公告。


                 上海大智慧股份有限公司董事会
                         二〇二〇年一月十五日




             2