证券代码：601519         证券简称：大智慧        公告编号：2020-003


                   上海大智慧股份有限公司
       关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     股东大会召开日期：2020年2月5日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
        会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次

    2020 年第一次临时股东大会
    (二)股东大会召集人：董事会

    (三)投票方式：

   本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2020 年 2 月 5 日       13 点 30 分
    召开地点：上海市浦东新区川沙华夏东路 811 号上海南青华美达
酒店海景海怡厅
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 5 日
                          至 2020 年 2 月 5 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。
      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投

票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
      (七)涉及公开征集股东投票权

      无
      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
序号                   议案名称
                                                   A 股股东

非累积投票议案

  1        关于续聘会计师事务所的议案                 √

      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第四届董事会 2020 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
      2、特别决议议案：无
      3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
      4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
      应回避表决的关联股东名称：不涉及
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
   (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
   (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
   (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日

       Ａ股          601519         大智慧            2020/1/31
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员
   五、会议登记方法
   （一）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件。
    （二）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证
原件，并提交：（1）委托人身份证复印件；（2）授权委托书（原件或
复印件）。
    （三）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人
本人身份证明，并提交：（1）法定代表人身份证复印件；（2）法人股
东单位的营业执照复印件；（3）法人证券账户卡复印件。
    （四）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证原件，并提交：（1）法人股东单位的营业执照复印件；（2）法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或复印件）；（3）
法人证券账户卡复印件。
    （五）异地股东可采用信函或传真的方式登记 (传真号码：
021-33848922)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系
地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会
议”字样。
    （六）登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公
司董事会办公室
    地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼
    邮编：200127 电话：021-20219261
    传真：021-33848922
    联系人：王旭玲、孙雨洁
    （七）登记时间：
    2020 年 1 月 31 日 9:30—11:30、13:30—17:00。
   六、其他事项
    （一）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。公司董事会秘书办公室指定的工作人员将对出席现场会议的个人
股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提
供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员
出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
    （二）鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）全文披露，为提高会议效率并为公司管
理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对
议案采用宣读要点的方式进行简化。
    （三）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等
费用自理。


    特此公告。


                               上海大智慧股份有限公司董事会
                                            2020 年 1 月 15 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书

                             授权委托书
上海大智慧股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月
5 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称             同意         反对        弃权

  1         关于续聘会计师事务所的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                            委托日期：      年     月      日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。