证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临 2021-042


                   上海大智慧股份有限公司
 关于独立董事任职期满辞职和补选独立董事的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、关于独立董事辞职的情况
    至 2021 年 10 月 14 日，上海大智慧股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事孙军军先生连续担任公司独立董事满六年，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规
定，孙军军先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职
务，同时辞去第四届董事会审计与内控委员会和薪酬与考核委员会的
委员职务，辞职后，孙军军先生不再担任公司任何职务。
    公司对孙军军先生在任职期间的工作及所做出的贡献表示衷心
的感谢。
    二、关于补选独立董事的情况
    公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第四届董事会 2021 年第七次会
议，会议审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，同
意提名张思坚先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），
同时补选张思坚先生为审计与内控委员会和薪酬与考核委员会的委
员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满。张思坚先生担任相关董事会专门委员会事宜以公司股东大会选举
其担任董事为前提。
    公司独立董事认为：公司第四届董事会独立董事候选人的提名程

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序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司第四届董
事会独立董事候选人张思坚先生具备履行相关职责的任职条件及工
作经验；公司第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》第一百
四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十
条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》以及上海证券交易所《股票上市规
则》规定的任职条件。
    张思坚先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核
通过，尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                   上海大智慧股份有限公司董事会
                                           二〇二一年九月三十日




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    附件：张思坚先生简历

    张思坚：男，中国香港籍，1966 年 5 月出生，硕士和 MBA 学历，

曾任美国 Nonin Medical 机电设计工程师，Diametrics Medical 经

理，英国德意志银行伦敦投行部经理，伦敦 Doughty Hanson 投资经

理，香港霸菱亚洲投资执行董事，红杉资本中国董事总经理。现任上

海康煦股权投资基金管理有限公司管理合伙人。

    截至目前，张思坚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际

控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联

关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监

会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证

券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。




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