证券代码：601566        证券简称：九牧王           公告编号：临 2022-013




                       九牧王股份有限公司
                关于调整董事、监事津贴的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 4 月 24 日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届
董事会第十八次会议审议了《关于调整董事、监事津贴的议案》。鉴于该议案涉
及董事、监事，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决。议案将直接提交公
司股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。现将有关情况公告如下：

    一、本次津贴调整情况

    鉴于公司现有的董事、监事津贴标准为公司在 2010 年 3 月创立大会时制定，
12 年来未进行调整，既滞后于社会经济的变化，又与董事、监事所承担的履职
责任、履职风险不匹配。公司参照同行业上市公司董事、监事津贴水平及公司实
际情况，拟对公司董事、监事津贴进行调整，具体如下：
                                             （单位：万元 币种：人民币）
                        调整前津贴                  调整后津贴
      职务
                           （税前）                  （税前）

   非独立董事              1.2 万/年                 2.4 万/年

    独立董事                8 万/年                  12 万元/年

      监事                 1.2 万/年                 2.4 万/年


    该津贴标准为税前金额。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的董事、
监事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

    二、公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事意见

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    （一）薪酬考核委员会审核意见

    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规范性文件的规
定，公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员认真审核了《关于调整董事、监事
津贴的议案》，并发表如下意见：

    本次调整董事、监事津贴符合公司实际经营情况，有利于强化公司董事、监
事勤勉尽责的意识，有利于公司持续发展，不存在损害公司利益和全体股东特别
是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十八次会
议审议。

    （二）独立董事意见

    根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《公
司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十八次
会议审议的《关于调整董事、监事津贴的议案》，发表以下独立意见：

    本次津贴调整符合公司实际情况，符合公司所处地区及同行业上市公司薪酬
水平情况，有利于进一步发挥董事、监事的科学决策支持和监督作用。上述议案
在表决过程中，关联董事已回避表决，本次津贴调整事项的表决程序合法有效，
符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
符合公司及全体股东的利益。

    公司独立董事同意本次津贴调整事项，并同意将上述议案提交公司股东大会
审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事的独立意见。

    特此公告。



                                              九牧王股份有限公司董事会

                                                 二○二二年四月二十六日


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