证券代码：601567         证券简称：三星医疗        公告编号：临 2023-048


                  宁波三星医疗电气股份有限公司
                 第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日
 在公司会议室以现场方式召开公司第六届董事会第一次会议。会议应到董事 9 人，
 实到董事 9 人，公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议
 如下：

     一、 审议通过了关于选举第六届董事会董事长的议案

     根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定选
 举沈国英女士为公司董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     二、 审议通过了关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案

     根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，确定了
 公司第六届董事会下属专门委员会成员，任期与公司第六届董事会任期一致。具
 体情况如下：
          专门委员会          召集人（主任委员）             委员

          战略委员会                沈国英              易师伟、杨华军
          审计委员会                王溪红              段逸超、沈国英
          提名委员会                杨华军              段逸超、易师伟
     薪酬与考核委员会               段逸超              王溪红、葛瑜斌

     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     三、 审议通过了关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘
任易师伟先生为总裁、聘任郭粟女士为董事会秘书，任期与公司第六届董事会任
期一致。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

    四、 审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案

    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘
任葛瑜斌先生为财务负责人，任期与公司第六届董事会任期一致。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

    五、 审议通过了关于聘任公司审计部负责人的议案

    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘
任吴锡锋先生为审计部负责人，任期与公司第六届董事会任期一致。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    六、 审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘
任霍晓炜女士为证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告



                                  宁波三星医疗电气股份有限公司   董事会
                                                二〇二三年五月二十三日
附：人员简历
附件:
                              人员简历
    1、沈国英女士：女，中国国籍，1971年出生，本科学历，高级会计师，曾
任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理、
宁波海诚电器有限公司财务经理、奥克斯集团有限公司财务总监、董事长助
理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事长。
    沈国英女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公
司股份650,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
    2、易师伟先生：男，中国国籍，1984年出生，本科学历。曾任宁波三星智
能电气有限公司外销常务副总经理、宁波三星智能电气有限公司外销总经理，
现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、总裁、电能事业部轮值总裁。
    易师伟先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公
司股份368,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
    3、郭粟女士：女，中国国籍，1987年出生，硕士研究生，MBA。已取得
上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任奥克斯集团有限公司北京办副
主任、董事长秘书、资本管理部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司投资管
理经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、董事会秘书。
    郭粟女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司
股份600,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
    4、葛瑜斌先生：男，中国国籍，1981年出生，本科学历。曾任宁波三星医
疗电气股份有限公司会计核算经理、预算经理、财务副总监，现任宁波三星医
疗电气股份有限公司董事、财务负责人。
    葛瑜斌先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公
司股份87,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
    5、王溪红女士：女，中国国籍，1975年出生，硕士研究生学历；中国注册
会计师、中国注册税务师；浙江省优秀注册会计师、宁波会计行业领军人才、中
国注册税务师协会高端人才。现任宁波正源税务师事务所、宁波正源会计师事务
所副总经理。同时兼任乐歌股份、恒帅股份独立董事。
    王溪红女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
    6、段逸超先生：男，中国国籍，1963年出生，硕士学历，律师（有证券从
业资格），曾任宁波开发区律师事务所律师、主任，浙江和义律师事务所律师、
副主任，浙江康派律师事务所律师、主任，浙江和义观达律师事务所律师、合伙
人，海伦钢琴股份有限公司独立董事，现任浙江和义观达律师事务所律师、合伙
人，兼任球冠电缆股份有限公司独立董事、宁波仲裁委员会仲裁员。
    段逸超先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
    7、杨华军先生：男，中国国籍，1976年出生，博士学历，工商管理（会计
学）副教授，曾任海通证券宁波营业部项目经理。现任浙江万里学院副教授。同
时兼任永泰运化工物流股份有限公司、广博集团股份有限公司、荣安地产股份有
限公司、宁波海运股份有限公司独立董事。
    杨华军先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。
    8、吴锡锋先生：男，1979年出生，中国国籍，本科学历。曾任宁波奥克斯
空调股份有限公司审计部经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部负责
人、宁波奥克斯智能科技股份有限公司审计经理。
    吴锡锋先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
    9、霍晓炜女士：女，中国国籍。1991年10月出生，本科学历。2018年3月进
入公司工作，曾担任公司董事会办公室证券事务助理，现任公司证券事务代表。
    霍晓炜女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。