证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2021-022

优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
          第六届监事会第十二次会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16
日以电子邮件和书面方式发出关于召开第六届监事会第十二次会议

的通知，会议于 2021 年 4 月 26 日（星期一）上午在 3301 会议室召
开。会议由吴四龙监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事
5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、长沙银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、长沙银行股份有限公司 2020 年度董事履职评价报告

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     三、长沙银行股份有限公司 2020 年度监事履职评价报告
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    四、长沙银行股份有限公司 2020 年度高管人员履职评价报告
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    五、长沙银行股份有限公司 2020 年年度报告及摘要
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：公司严格执行企业会计准则，2020 年年度报告及
其摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，其所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    六、长沙银行股份有限公司 2021 年第一季度报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：公司严格执行企业会计准则，2021 年第一季度报

告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，其所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    七、长沙银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    八、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与
使用情况的专项报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：公司对于募集资金的存放使用均符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，未发现存在变更募集资金
投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使
用的情况，募集资金管理合法合规。
    九、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度
财务预算方案的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十、长沙银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：公司 2020 年度的利润分配政策综合考虑了公司可
持续发展、监管部门对资本充足的要求等因素，制定程序符合《公司

章程》规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状。
    十一、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度抵债和闲置资产处
置方案的议案

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十二、长沙银行股份有限公司 2020 年度内部资本充足评估
（ICAAP）报告

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十三、长沙银行股份有限公司 2021 年度资本充足率管理计划
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十四、长沙银行股份有限公司声誉风险管理实施细则
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十五、长沙银行股份有限公司 2020 年度全面风险管理报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十六、长沙银行股份有限公司 2021 年度风险偏好陈述书
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十七、长沙银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十八、关于长沙银行股份有限公司对通服商业保理有限责任公司
关联授信的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十九、长沙银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    会议还听取了《长沙银行股份有限公司 2020 年度监事会决议执
行情况报告》。

    上述议案中，第一、二、三、四、五、九、十、十七项议案尚须
提交本行股东大会审议。




                               长沙银行股份有限公司监事会
                                       2021 年 4 月 28 日