证券代码：601595      证券简称：上海电影   公告编号：2019-014


                      上海电影股份有限公司
          关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 31 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股             601595      上海电影          2019/5/24



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第三
届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，
同意公司于 2019 年 5 月 31 日召开 2018 年年度股东大会，召开地点为上海市长
宁区新华路 160 号上海影城 5 楼多功能厅。具体内容详见 2019 年 4 月 25 日披
露的《上海电影股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》 公告编号：
2019-012）。现因会务安排情况发生变化，为确保本次年度股东大会如期顺利召
开，董事会决定将本次年度股东大会召开会议地点变更为：上海市长宁区新华路
160 号上海影城六楼第三放映厅。


三、   除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 5 月 31 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 31 日
                      至 2019 年 5 月 31 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于《上海电影股份有限公司 2018 年度董事会          √
        工作报告》的议案
2       关于《上海电影股份有限公司 2018 年度监事会          √
       工作报告》的议案
3      关于《上海电影股份有限公司 2018 年度财务决           √
       算方案》的议案
4      关于《上海电影股份有限公司 2019 年度财务预           √
       算方案》的议案
5      关于 2018 年度利润分配方案的议案                     √
6      关于公司 2019 年度预计与关联方发生的日常             √
       关联交易限额的议案
7      关于续聘 2019 年度审计机构的议案                     √
8      关于《上海电影股份有限公司 2018 年年度报             √
       告》的议案


    特此公告。


                                            上海电影股份有限公司董事会
                                                      2019 年 5 月 18 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

上海电影股份有限公司：

       兹委托___________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5
月 31 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                 同意    反对       弃权

1        关于《上海电影股份有限公司 2018
         年度董事会工作报告》的议案

2        关于《上海电影股份有限公司 2018
         年度监事会工作报告》的议案

3        关于《上海电影股份有限公司 2018
         年度财务决算方案》的议案

4        关于《上海电影股份有限公司 2019
         年度财务预算方案》的议案

5        关于 2018 年度利润分配方案的议案

6        关于公司 2019 年度预计与关联方发
         生的日常关联交易限额的议案

7        关于续聘 2019 年度审计机构的议案
8        关于《上海电影股份有限公司 2018
         年年度报告》的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。