证券代码：601595             证券简称：上海电影           公告编号：2019-038


                         上海电影股份有限公司
                 第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况
     2019 年 11 月 29 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共 9 位，占全体
董事人数的 100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。
     会议通知与材料于 2019 年 11 月 25 日以邮件和电话的形式向各位董事发出。
     会议由董事长任仲伦先生主持。


二、 董事会会议审议情况
1.   审议通过《关于签署电影<攀登者>合作协议书暨关联交易的议案》
     同意公司与控股股东上海电影（集团）有限公司签署《合作协议书》。
     关联董事任仲伦、马伟根、王艳回避表决。
     经表决，6 票赞成，占拥有表决权董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
     独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。意见认为，本次关联
交易系公司为了日常经营业务需要所开展的正常业务往来,合同设定公平合理，
价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东
利益的情形，同意董事会审议通过。
     具体内容请详见同日披露的《关于签署电影<攀登者>合作协议书暨关联交易
的公告》（公告编号：2019-039）。


三、 上网公告附件
1.   公司第三届董事会第十二次会议决议；
2.   独立董事关于签署电影《攀登者》合作协议书暨关联交易的独立意见。
特此公告。


             上海电影股份有限公司董事会
                      2019 年 11 月 30 日