证券代码：601595            证券简称：上海电影       公告编号：2020-017


                      上海电影股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 29 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日

         Ａ股          601595      上海电影            2020/5/22




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：上海电影（集团）有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
69.22%股份的股东上海电影（集团）有限公司，在 2020 年 5 月 18 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    2020 年 5 月 18 日，公司收到控股股东上海电影（集团）有限公司以书面形
式提交的《关于提议增加上海电影股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案
的申请》，提议将关于选举王健儿先生为公司非独立董事的相关事项以临时提案
的方式提交公司 2019 年年度股东大会审议。相关董事候选人提名事项已经公司
第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2020 年 5 月 18
日披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。
     以上董事候选人简历如下：
     王健儿先生，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，香港理工大学
工商管理学硕士。历任中共建德市委常委、纪委书记、宣传部长，中共杭州市委
外宣办（新闻办）主任、市委宣传部副部长、市网信办主任，华数数字电视传媒
集团有限公司暨华数传媒股份有限公司（000156）党委书记、董事长。2018 年 1
月至 2019 年 10 月任上海电影（集团）有限公司总裁、党委副书记。自 2019 年
10 月起任上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长。
    王健儿先生未持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城 5 楼多功能厅

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 29 日
                  至 2020 年 5 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                      议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于《上海电影股份有限公司 2019 年度董事
                                                             √
        会工作报告》的议案
2       关于《上海电影股份有限公司 2019 年度监事
                                                             √
        会工作报告》的议案
3       关于《上海电影股份有限公司 2019 年度财务决
                                                             √
        算方案与 2020 年度经营计划》的议案
4       关于 2019 年度利润分配预案的议案                     √
5       关于公司 2020 年度预计与关联方发生的日常
                                                             √
        关联交易限额的议案
6       关于续聘 2020 年度审计机构的议案                     √
7       关于《上海电影股份有限公司 2019 年年度报
                                                             √
        告》的议案
累积投票议案
8.00    关于选举王健儿先生为公司非独立董事的议案      应选董事（1）人
8.01    选举王健儿先生为公司非独立董事                      √
       会议还将听取《2019 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第 1-7 项议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九
次会议审议通过，相关内容请详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露的《第三届董事
会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《第三届监事会第九次会议
决议公告》（公告编号：2020-006）。第 8 项议案已经公司第三届董事会第十五次
会议审议通过，相关内容请详见公司于 2020 年 5 月 18 日披露的《第三届董事会
第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
    应回避表决的关联股东名称：上海电影（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。


                                       上海电影股份有限公司董事会
                                                 2020 年 5 月 19 日
附件一：授权委托书


                                授权委托书

上海电影股份有限公司：

      兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称             同意     反对       弃权
         关于《上海电影股份有限公司 2019 年度
  1
         董事会工作报告》的议案
         关于《上海电影股份有限公司 2019 年度
  2
         监事会工作报告》的议案
         关于《上海电影股份有限公司 2019 年度
  3      财务决算方案与 2020 年度经营计划》的
         议案
  4      关于 2019 年度利润分配预案的议案
         关于公司 2020 年度预计与关联方发生的
  5
         日常关联交易限额的议案
  6      关于续聘 2020 年度审计机构的议案
         关于《上海电影股份有限公司 2019 年年
  7
         度报告》的议案


序号                  累积投票议案名称                     投票数
8.00     关于选举王健儿先生为公司非独立董事的议案

8.01     选举王健儿先生为公司非独立董事
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                          委托日期：     年    月    日




备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件二


    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

   累积投票议案
   4.00 关于选举董事的议案                应选董事（5）人
   4.01 例：陈××
   4.02 例：赵××
   4.03 例：蒋××
   …… ……
   4.06 例：宋××
   5.00 关于选举独立董事的议案            应选独立董事（2）人
   5.01 例：张××
   5.02 例：王××
   5.03 例：杨××
   6.00 关于选举监事的议案                应选监事（2）人
   6.01 例：李××
   6.02 例：陈××
   6.03 例：黄××

    某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -             -      -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100           50