证券代码：601595             证券简称：上海电影           公告编号：2020-022


                         上海电影股份有限公司
                 第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况
     2020 年 8 月 27 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十七次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共 9 位，占全体
董事人数的 100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。
     会议通知与材料于 2020 年 8 月 18 日以邮件与电话的形式向各位董事发出。
     会议由公司董事长王健儿先生主持。


二、 董事会会议审议情况

1.   审议通过《关于<上海电影股份有限公司 2020 年半年度报告>的议案》
     经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
     具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2020 年半年度报告》
及《上海电影股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

2.   审议通过《关于< 2020 年中期募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议
     案》
     经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
     具体内容请详见同日披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》（公告编号：2020-025）。

3.   审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
     经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
     独立董事就本次计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见，认为本次计
提资产减值准备符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2019
年修订）》等法律、法规及公司会计政策的有关规定，能够真实、准确地反映公
司截至 2020 年 6 月 30 日的资产状况与财务状况。公司本次计提资产减值准备的
审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值
准备事项。
     具体内容请详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2020-026）。

4.   审议通过《关于签署影院广告项目特别重大合同之补充协议的议案》
     经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
     具体内容请详见同日披露的《关于签署影院广告项目特别重大合同之补充协
议的公告》（公告编号：2020-027）。


     特此公告。




                                             上海电影股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 28 日