证券代码：601595             证券简称：上海电影           公告编号：2020-034


                         上海电影股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况
    2020 年 10 月 30 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的监事共 5 位，占全体
监事人数的 100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。
    会议通知与材料于 2020 年 10 月 25 日以邮件与电话的形式向各位监事发出。
    会议由监事会主席何文权先生主持。


二、 监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<上海电影股份有限公司 2020 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司 2020 年第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整
地反映了公司 2020 年前三季度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司 2020
年第三季度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发
现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会
全体成员亦已签署关于公司 2020 年第三季度报告的书面确认意见。
    议案表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2020 年第三季度报告》
和《上海电影股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-035）。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集
资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进
行和资金本金安全的情况下，拟使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置
募集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超
过一年的大型银行存款或理财产品，符合相关法律法规的规定、及公司及全体股
东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金
进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的
正常实施。
    议案表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
    具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-036）。


    特此公告。




                                             上海电影股份有限公司监事会
                                                      2020 年 10 月 31 日