证券代码：601595             证券简称：上海电影           公告编号：2021-002


                         上海电影股份有限公司
                 关于延期公司高级管理人员任期的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 31 日以通讯表
决的方式召开第三届董事会第二十一次会议，会议应出席董事 9 位，实际出席董
事 9 位。经表决，全体董事一致审议通过了《关于延期公司高级管理人员任期的
议案》，同意对本届高级管理人员的聘任期限进行延期，公司将尽快完成新一届
高级管理人员的聘任工作。
    为确保公司日常经营管理的连续性，在公司本届高级管理人员任期延期期间，
相关高级管理人员将严格按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行
相应的职责和义务。


    特此公告。




                                                 上海电影股份有限公司董事会
                                                              2021 年 2 月 2 日