证券代码：601599          证券简称：浙文影业           公告编号：2021-061


                     浙文影业集团股份有限公司

                 第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议的会议通知已于 2021 年 9 月 15 日以专人送达形式发出，并于 2021 年 9 月 23
日以通讯方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议由
公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公
司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于签订拆迁补偿协议的议案》
    报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于签订拆迁补充协议的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
    二、审议通过《关于出售部分土地使用权及房产的议案》
    报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于出售部分土地使用权及房产的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
    特此公告。


                                           浙文影业集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 9 月 24 日




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