证券代码：601599        证券简称：浙文影业           公告编号：2022-019


                     浙文影业集团股份有限公司

             关于 2022 年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议；
        本次日常关联交易均为日常经营活动产生的，不影响公司的独立性，
   不会导致公司对关联方形成较大的依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第
六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的
议案》，公司2022年与张家港市塘桥镇污水处理有限公司（以下简称“污水处理
公司”）因公司工业污水处理而发生日常关联交易，预计交易金额不超过1,000
万元。该议案无需提交公司股东大会审议。
    该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事认为公司对2022
年度的日常关联交易情况进行了预计, 相关交易符合公司日常经营的需要。董事
会在审议该议案时，公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。关
联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司章程》、《上海证
券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。
因此，独立董事同意本次日常关联交易事项。
    公司董事会审计委员会对2022年度日常关联交易预计事项出具了审核意见：
公司日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，公司不会因此类
交易而对关联方形成业务或财务上的依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

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董事会审计委员会同意公司2022年度日常关联交易预计的议案，并同意提交董事
会审议。
    （二）2022 年日常关联交易预计金额和类别
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                                                        本年年初
                                                        至披露日    上年
                                              占同类                        占同类
关联交易               关联交    本次预                 与关联人    实际
            关联人                            业务比                        业务比
  类别                 易内容    计金额                 累计已发    发生
                                              例（%）                       例（％）
                                                        生的交易    金额
                                                          金额
接受关联               日常工
            污水处
人提供的               业污水     1,000        100%      283.41       -         -
            理公司
  劳务                   处理
      注 1：公司于 2022 年 3 月将污水处理公司 60%股权转让给张家港市高铁新城公用事业
产业发展有限公司。
      注 2：公司 2022 年 1-3 月与污水处理公司交易金额为 203.41 万元，预计 2022 年 4
月交易金额为 80 万元。


    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况。
    企业名称：张家港市塘桥镇污水处理有限公司
    法定代表人：钱腾冰
    注册资本：198 万元
    经营范围：包括污水处理，废旧物资回收、处理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）与上市公司的关联关系
    公司监事徐群，副总经理、董事会秘书邹国栋在过去 12 月内担任污水处理
公司的董事，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第三款规定：关联自然
人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司、控股子
公司及控制的其他主体以外的法人。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执
行，截至目前执行情况良好。与公司发生交易的各关联方依法存续，具备持续经
营和服务的履约能力。公司与关联方开展的关联交易，有较为充分的履约保障，


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不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    在日常经营中发生相关关联交易时，公司在符合法律、法规、监管机构要求
和内部管理制度的前提下，严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定
价参照市场化价格水平确定。上述日常关联交易预计不存在损害公司及股东，特
别是中小股东利益的情形。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）上述关联交易均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正
常开展；
    （二）上述关联交易的定价参考了市场价格进行，定价合理、公平，不存在
损害公司非关联方股东及公司利益的情况；
    （三）上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易
而对关联方形成依赖。



    五、保荐机构核查意见

    经核查，中信建投证券股份有限公司认为：浙文影业本次 2022 年度日常关
联交易预计事项符合公司发展正常经营活动的需要，关联交易定价原则公允，不
影响公司的独立性，不会损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的审批
程序。综上，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。



    特此公告。


                                         浙文影业集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 27 日




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