中国铝业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料




2019 年第二次临时股东大会

                  会议资料




             中国铝业股份有限公司

       二○一九年四月二十九日
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                                               目                  录


议                程 ................................................................................................... 3


议 案 及 附 件 .................................................................................................. 4




                                                           2
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                           议                   程


一、会议时间：2019 年 4 月 29 日下午 2:00

二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限
                 公司总部办公楼会议室

三、主持人：董事长卢东亮先生

   参加人：股东及股东代表、董事、监事、律师等

四、会议议程：

    （一）通过监票人、记票人名单；

    （二）审议如下议案：

     1.   关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟
          增资中铝商业保理（天津）有限公司的议案

     2. 关于选举贺志辉先生为公司第六届董事会执行董事的议案

    （三）统计并宣布表决结果；


    （四）律师发表见证意见。




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关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限
 公司拟增资中铝商业保理（天津）有限公司的议案

各位股东：

       中铝商业保理（天津）有限公司（以下简称“中铝保理”）为公
司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）的附属
公司，中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸集团”）及
中铝物流集团有限公司（以下简称“中铝物流”）为公司的全资子公
司。公司根据产融结合的战略导向，为发挥金融板块与贸易、物流业
务的协同性优势，中铝国贸集团和中铝物流拟对中铝保理分别以现金
增资人民币 1 亿元。

       根据评估机构基于评估基准日 2018 年 5 月 31 日采用收益法评
估作出的最终评估结论，中铝保理于评估基准日的股东全部权益价值
为人民币 38,168.26 万元。本次增资完成后，中铝国贸集团和中铝
物流将分别持有中铝保理 17.19%的股权，中铝保理原股东中铝资本
控股有限公司（以下简称“中铝资本”）持有中铝保理 65.62%的股
权。

       由于中铝保理为公司控股股东中铝集团的之附属公司，因此，本
次交易构成关联交易。

       2019 年 1 月 30 日，中铝国贸集团、中铝物流、中铝保理及中
铝资本签订了附带生效条款的《增资协议》。

       上述增资事项已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，
现正式提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议、批准。同时，建
议股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理
与上述增资事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。


                                                             2019 年 4 月 29 日

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    有关上述事项详情请参见公司分别于 2019 年 1 月 23 日及
2019 年 1 月 31 日披露的《中国铝业股份有限公司关于中铝国际贸
易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理（天津）
有限公司的公告》（公告编号：临 2019-008）及《中国铝业股份有
限公司关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增
资中铝商业保理（天津）有限公司的进展公告》（公告编号：临
2019-011）。




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               关于选举贺志辉先生为公司
             第六届董事会执行董事的议案

各位股东：

    鉴于公司原董事长、执行董事余德辉先生已于 2019 年 2 月 21 日
辞任，根据《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，公司须补选一
名董事。经公司第六届董事会换届提名委员会审查通过，并经公司第六
届董事会第三十九次会议审议通过，提名贺志辉先生为公司第六届董事
会执行董事，现正式提交公司 2019 年第二次临时股东大会履行选举程
序。

    贺志辉先生简历如下：

    贺志辉先生，56 岁，现任本公司总裁。贺先生毕业于华中工学院，
获工学硕士学位，成绩优异高级工程师。贺先生曾先后担任贵阳铝镁设
计研究院电控室工程师、副主任，电气自动化所所长，电气自动化分院
院长，贵阳铝镁设计研究院副院长、院长，中铝国际工程有限责任公司
副总经理、总经理，中色科技股份有限公司董事长，中铝国际工程股份
有限公司党委书记、董事长、执行董事、总裁、工会主席，中国铝业公
司（中国铝业集团有限公司）总经理助理。


                                                              2019 年 4 月 29 日


    有关上述事项详情请参见公司于 2019 年 2 月 22 日披露的《中国
铝业股份有限公司关于变更公司董事长、总裁及提名董事候选人的公告》
（公告编号：临 2019-023）。




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