股票代码：601600           股票简称：中国铝业       公告编号：临 2019-038


                        中国铝业股份有限公司
   关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2019 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 29 日

3. 股权登记日

     股份类别        股票代码      股票简称             股权登记日

       Ａ股             601600     中国铝业             2019/2/25


二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国铝业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 1 月 31 日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开 2019 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-014），并于 2019 年 3 月 19 日
披露了《中国铝业股份有限公司关于 2019 年第二次临时股东大会的延期公告》
（公告编号：临 2019-025）。直接持有本公司 29.67%股份的股东中国铝业集团有
限公司，在 2019 年 4 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大
会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司 2019 年第二次临时股东大会将新增《关于选举贺志辉先生为公司第六届董
事会执行董事的议案》，议案详情如下：

鉴于公司原董事长、执行董事余德辉先生已于 2019 年 2 月 21 日辞任，根据《中
国铝业股份有限公司章程》的相关规定，公司须补一名董事。经公司第六届董事
会换届提名委员会审查通过，并经公司于 2019 年 2 月 21 日召开的第六届董事会
第三十九次会议审议通过，提名贺志辉先生为公司第六届董事会执行董事候选人，
提交公司股东大会履行选举程序。

上述事项详情请见公司于 2019 年 2 月 22 日披露的《中国铝业股份有限公司关于
变更公司董事长、总裁及提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2019-023）。


三、 除了上述增加临时提案外，本公司于 2019 年 1 月 31 日公告的 2019 年第二
       次临时股东大会通知事项不变。


四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 4 月 29 日下午 2 点

召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办
            公楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 29 日
                    至 2019 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
         关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集
  1      团有限公司拟增资中铝商业保理（天津）有限             √
         公司的议案
累积投票议案
2.00   关于选举董事的议案                               应选董事（1）人
2.01   选举贺志辉先生为公司第六届董事会执行董事                √


1. 各议案已披露的时间和披露媒体

   议案 1 已于 2019 年 1 月 22 日经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过；
   议案 2 已于 2019 年 2 月 21 日经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过。
   有关详情请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》
   发布的相关公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

   应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致行动人（包括：
   包头铝业（集团）有限责任公司、中铝山西铝业有限公司及中铝海外控股有
   限公司）

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


附件：中国铝业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会授权委托书（经修订）




                                              中国铝业股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 9 日




备查文件：中国铝业集团有限公司关于增加股东大会临时提案的书面函件
附件：


                       中国铝业股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会授权委托书
                              （经修订）

中国铝业股份有限公司：

      兹委托                     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019
年 4 月 29 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


      委托人持普通股数：


      委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称             同意         反对      弃权
         关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物
  1      流集团有限公司拟增资中铝商业保理（天
         津）有限公司的议案


序号               累积投票议案名称                          投票数
2.00     关于选举董事的议案
         选举贺志辉先生为公司第六届董事会执行
2.01
         董事



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：       年    月   日
备注：

1. 议案 1 为非累积投票议案，采用常规投票制。常规投票制表决票填写方法：
   请您在认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持有表决权的部分票数投票，
   则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

2. 议案 2 为累积投票议案，采用累积投票制。累积投票制表决票填写方法：累
   积投票制是指股东大会选举董事、独立董事或监事时，每一股份拥有与应选
   董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
   累积投票制包含常规投票制，股东可用所持表决权的部分票数投票，也可用
   全部票数投票。请股东在“投票数”栏下写明投票的具体数量，如果股东在
   候选人的“投票数”栏内填上“√”，即默认股东对候选人的投票数与其拥
   有的持股数相同。

3. 如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自
   己的意愿进行投票表决。

4. 根据《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，投弃权票或放弃投票，在
   计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。



重要提示：

本公司于 2019 年 1 月 31 日披露的随附于《中国铝业股份有限公司关于召开 2019
年第二次临时股东大会的通知》中的 2019 年第二次临时股东大会授权委托书作
废，请各位股东以本次发布的 2019 年第二次临时股东大会授权委托书（经修订）
为准。