股票代码：601600          股票简称：中国铝业         公告编号：临 2019-041


                    中国铝业股份有限公司
              第六届监事会第十九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 4 月 29 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六
届监事会第十九次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表
决人数 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

    本次会议审议并通过了以下 2 项议案：

   一、 审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    经审议，监事会通过公司 2019 年第一季度报告，并发表如下审核意见：

    1.公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及《中国
铝业股份有限公司章程》和公司内部相关管理制度的各项规定；

    2.公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的规定，所包
含的信息能够真实反映公司报告期内的经营业绩和财务状况；

    3.公司监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、审议通过了《关于公司拟执行新租赁准则的议案》

    经审议，监事会同意公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并发表如下
审核意见：

    1.公司执行新租赁准则是根据《国际财务报告准则第 16 号—租赁》及《企业
会计准则第 21 号—租赁》的要求而做出，符合境内外会计准则的相关规定。

    2.本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限
公司章程》的规定。

    3.本次会计政策变更能够使财务报告更准确地反映公司经济业务实质，且不
会对公司所有者权益、净利润产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的
情况。

   表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   特此公告。


                                           中国铝业股份有限公司监事会
                                                2019 年 4 月 29 日



    备查文件： 中国铝业股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议