股票代码：601600        股票简称：中国铝业       公告编号：临 2020-028



                      中国铝业股份有限公司
                第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2020 年 10 月 21 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七
届董事会第十一次会议。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人,有效表
决人数 6 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
和《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了下述议案：

    一、关于解聘贺志辉先生总裁职务及聘任朱润洲先生为公司总裁的议案

    因工作变动，贺志辉先生提请辞去公司董事、总裁及在董事会下设各专业委
员会中的一切职务。鉴于前述原因，经公司董事会审议，同意解聘贺志辉先生的
公司总裁职务；同时，经公司董事会换届提名委员会审议通过，董事会同意聘任
朱润洲先生为公司总裁，并解聘其公司副总裁职务。

    公司全体独立董事认为，对贺志辉先生的解聘程序及对朱润洲先生的提名和
聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有
限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

    有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于董事、总裁辞任及聘任总裁
的公告》。

    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                               中国铝业股份有限公司董事会
                                                      2020 年 10 月 21 日


备查文件：1.中国铝业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议

             2.中国铝业股份有限公司独立董事关于解聘贺志辉先生总裁职务及
              聘任朱润洲先生为公司总裁的独立意见