证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2020-021 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉善县浙江世博大酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 111 其中:A 股股东人数 108 境外上市外资股股东人数(H 股) 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,462,887,652 其中:A 股股东持有股份总数 4,199,526,143 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 1,263,361,509 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 60.283466 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 46.342156 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 13.941310 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司 董事长孔庆伟先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 13 人,出席 9 人,董事孔祥清先生、孙小宁女士、李琦强先 生、黄迪南先生因其他公务安排未能出席本次会议; 2、 公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事朱永红先生、季正荣先生因其他公务安 排未能出席本次会议; 3、 公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2019 年度董事会 报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,198,429,882 99.973896 752,865 0.017927 343,396 0.008177 H股 1,258,839,519 99.642067 0 0.000000 4,521,990 0.357933 普通股合计: 5,457,269,401 99.897156 752,865 0.013781 4,865,386 0.089063 2、 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2019 年度监事会 报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,198,429,882 99.973896 752,865 0.017927 343,396 0.008177 H股 1,258,839,519 99.642067 0 0.000000 4,521,990 0.357933 普通股合计: 5,457,269,401 99.897156 752,865 0.013781 4,865,386 0.089063 3、 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 A 股 2019 年年度 报告》正文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,198,505,182 99.975689 742,865 0.017689 278,096 0.006622 H股 1,258,839,519 99.642067 0 0.000000 4,521,990 0.357933 普通股合计: 5,457,344,701 99.898534 742,865 0.013599 4,800,086 0.087867 4、 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 H 股 2019 年年度 报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,198,505,182 99.975689 742,865 0.017689 278,096 0.006622 H股 1,258,839,519 99.642067 0 0.000000 4,521,990 0.357933 普通股合计: 5,457,344,701 99.898534 742,865 0.013599 4,800,086 0.087867 5、 议案名称:关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2019 年度财务决算 报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,198,505,182 99.975689 742,865 0.017689 278,096 0.006622 H股 1,258,839,519 99.642067 0 0.000000 4,521,990 0.357933 普通股合计: 5,457,344,701 99.898534 742,865 0.013599 4,800,086 0.087867 6、 议案名称:关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2019 年度利润分配 方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,198,856,282 99.984049 392,265 0.009341 277,596 0.006610 H股 1,261,028,919 99.815366 0 0.000000 2,332,590 0.184634 普通股合计: 5,459,885,201 99.945039 392,265 0.007181 2,610,186 0.047780 7、 议案名称:关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2020 年度审计 机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,198,744,582 99.981389 748,365 0.017821 33,196 0.000790 H股 1,261,028,919 99.815366 0 0.000000 2,332,590 0.184634 普通股合计: 5,459,773,501 99.942994 748,365 0.013699 2,365,786 0.043307 8、 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2019 年度董事尽 职报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,198,439,182 99.974117 743,565 0.017706 343,396 0.008177 H股 1,258,839,519 99.642067 0 0.000000 4,521,990 0.357933 普通股合计: 5,457,278,701 99.897326 743,565 0.013611 4,865,386 0.089063 9、 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2019 年度独立董 事履职情况报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,198,439,182 99.974117 743,565 0.017706 343,396 0.008177 H股 1,258,839,519 99.642067 0 0.000000 4,521,990 0.357933 普通股合计: 5,457,278,701 99.897326 743,565 0.013611 4,865,386 0.089063 10、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,121,712,051 98.147074 76,654,974 1.825325 1,159,118 0.027601 H股 363,340,060 28.759785 805,268,859 63.740177 94,752,590 7.500038 普通股合计: 4,485,052,111 82.100391 881,923,833 16.143913 95,911,708 1.755696 11、 议案名称:关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的 议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,170,646,749 99.312318 28,873,294 0.687537 6,100 0.000145 H股 1,141,813,071 90.378966 119,215,848 9.436400 2,332,590 0.184634 普通股合计: 5,312,459,820 97.246368 148,089,142 2.710821 2,338,690 0.042811 根据相关法律法规规定,修订后的公司章程自中国银行保险监督管理委员会批准 后生效。 12、 议案名称:关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会 议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,170,876,924 99.317799 28,583,419 0.680634 65,800 0.001567 H股 1,170,532,832 92.652247 90,496,087 7.163119 2,332,590 0.184634 普通股合计: 5,341,409,756 97.776306 119,079,506 2.179791 2,398,390 0.043903 根据相关法律法规规定,修订后的议事规则自中国银行保险监督管理委员会批准 公司章程后生效。 13、 议案名称:关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业 银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,198,721,282 99.980834 766,065 0.018242 38,796 0.000924 H股 0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000 普通股合计: 4,198,721,282 99.980834 766,065 0.018242 38,796 0.000924 14、 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2020-2022 年 发展规划》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,198,664,282 99.979477 748,365 0.017820 113,496 0.002703 H股 1,261,028,919 99.815366 0 0.000000 2,332,590 0.184634 普通股合计: 5,459,693,201 99.941524 748,365 0.013700 2,446,086 0.044776 15、 议案名称:关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2020 年度捐赠事 项的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,198,644,882 99.979015 782,765 0.018640 98,496 0.002345 H股 1,260,834,519 99.799979 194,400 0.015387 2,332,590 0.184634 普通股合计: 5,459,479,401 99.937611 977,165 0.017887 2,431,086 0.044502 16、 关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会董事的议 案 16.01 议案名称:关于选举孔庆伟先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第九届董事会执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,192,902,751 99.842282 4,101,940 0.097677 2,521,452 0.060041 H股 1,218,750,629 96.468875 41,323,328 3.270902 3,287,552 0.260223 普通股合计: 5,411,653,380 99.062139 45,425,268 0.831525 5,809,004 0.106336 16.02 议案名称:关于选举傅帆先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第 九届董事会执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,197,376,907 99.948822 2,041,840 0.048621 107,396 0.002557 H股 1,229,585,551 97.326501 31,443,368 2.488865 2,332,590 0.184634 普通股合计: 5,426,962,458 99.342377 33,485,208 0.612958 2,439,986 0.044665 根据相关法律法规规定,傅帆先生的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督管 理委员会的核准。 16.03 议案名称:关于选举王他竽先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第九届董事会非执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,195,041,342 99.893207 4,377,405 0.104236 107,396 0.002557 H股 1,213,280,627 96.035903 47,748,292 3.779463 2,332,590 0.184634 普通股合计: 5,408,321,969 99.001157 52,125,697 0.954178 2,439,986 0.044665 16.04 议案名称:关于选举吴俊豪先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第九届董事会非执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,179,495,141 99.523018 19,923,606 0.474425 107,396 0.002557 H股 1,123,379,348 88.919865 120,804,971 9.562185 19,177,190 1.517950 普通股合计: 5,302,874,489 97.070905 140,728,577 2.576084 19,284,586 0.353011 16.05 议案名称:关于选举周东辉先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第九届董事会非执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,195,041,342 99.893207 4,377,405 0.104236 107,396 0.002557 H股 1,213,280,627 96.035903 47,748,292 3.779463 2,332,590 0.184634 普通股合计: 5,408,321,969 99.001157 52,125,697 0.954178 2,439,986 0.044665 根据相关法律法规规定,周东辉先生的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督 管理委员会的核准。 16.06 议案名称:关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第九届董事会非执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,195,041,342 99.893207 4,377,405 0.104236 107,396 0.002557 H股 1,213,280,627 96.035903 47,748,292 3.779463 2,332,590 0.184634 普通股合计: 5,408,321,969 99.001157 52,125,697 0.954178 2,439,986 0.044665 16.07 议案名称:关于选举路巧玲女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第九届董事会非执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,195,041,342 99.893207 4,377,405 0.104236 107,396 0.002557 H股 1,213,282,627 96.036061 47,746,292 3.779305 2,332,590 0.184634 普通股合计: 5,408,323,969 99.001193 52,123,697 0.954142 2,439,986 0.044665 根据相关法律法规规定,路巧玲女士的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督 管理委员会的核准。 16.08 议案名称:关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第九届董事会独立非执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,198,660,382 99.979384 758,365 0.018059 107,396 0.002557 H股 1,260,740,519 99.792538 288,400 0.022828 2,332,590 0.184634 普通股合计: 5,459,400,901 99.936174 1,046,765 0.019161 2,439,986 0.044665 根据相关法律法规规定,刘晓丹女士的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督 管理委员会的核准。 16.09 议案名称:关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第九届董事会独立非执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,198,495,182 99.975451 923,565 0.021992 107,396 0.002557 H股 1,256,161,927 99.430125 4,866,992 0.385241 2,332,590 0.184634 普通股合计: 5,454,657,109 99.849337 5,790,557 0.105998 2,439,986 0.044665 16.10 议案名称:关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第九届董事会独立非执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,198,495,182 99.975451 923,565 0.021992 107,396 0.002557 H股 1,256,161,927 99.430125 4,866,992 0.385241 2,332,590 0.184634 普通股合计: 5,454,657,109 99.849337 5,790,557 0.105998 2,439,986 0.044665 16.11 议案名称:关于选举胡家骠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第九届董事会独立非执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,198,660,382 99.979384 758,365 0.018059 107,396 0.002557 H股 1,260,740,519 99.792538 288,400 0.022828 2,332,590 0.184634 普通股合计: 5,459,400,901 99.936174 1,046,765 0.019161 2,439,986 0.044665 根据相关法律法规规定,胡家骠先生的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督 管理委员会的核准。 16.12 议案名称:关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第九届董事会独立非执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,198,495,182 99.975451 923,565 0.021992 107,396 0.002557 H股 1,256,161,927 99.430125 4,866,992 0.385241 2,332,590 0.184634 普通股合计: 5,454,657,109 99.849337 5,790,557 0.105998 2,439,986 0.044665 17、 关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表 监事的议案 17.01 议案名称:关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第 九届监事会股东代表监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,180,098,712 99.537390 19,328,935 0.460265 98,496 0.002345 H股 1,167,003,059 92.372852 93,905,260 7.432968 2,453,190 0.194180 普通股合计: 5,347,101,771 97.880500 113,234,195 2.072791 2,551,686 0.046709 17.02 议案名称:关于选举鲁国锋先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司 第九届监事会股东代表监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,180,098,712 99.537390 19,298,935 0.459550 128,496 0.003060 H股 1,074,703,659 85.066994 93,905,260 7.432968 94,752,590 7.500038 普通股合计: 5,254,802,371 96.190929 113,204,195 2.072241 94,881,086 1.736830 根据相关法律法规规定,鲁国锋先生的监事任职资格尚需取得中国银行保险监督 管理委员会的核准。 18、 议案名称:关于补充选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届 监事会股东代表监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,198,120,982 99.966540 1,306,665 0.031115 98,496 0.002345 H股 1,236,544,919 97.877362 1,405,400 0.111243 25,411,190 2.011395 普通股合计: 5,434,665,901 99.483391 2,712,065 0.049646 25,509,686 0.466963 会议同意选举朱永红先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会 股东代表监事。 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 关于中国太平洋保 险(集团)股份有 6 683,030,644 99.902024 392,265 0.057374 277,596 0.040602 限公司 2019 年度利 润分配方案的议案 关于中国太平洋保 险(集团)股份有 13 限公司与上海农村 682,895,644 99.882279 766,065 0.112047 38,796 0.005674 商业银行股份有限 公司签署日常关联 交易协议的议案 关于选举孔庆伟先 生为中国太平洋保 16.01 险(集团)股份有 677,077,113 99.031244 4,101,940 0.599962 2,521,452 0.368794 限公司第九届董事 会执行董事的议案 关于选举傅帆先生 为中国太平洋保险 16.02 (集团)股份有限 681,551,269 99.685647 2,041,840 0.298645 107,396 0.015708 公司第九届董事会 执行董事的议案 关于选举王他竽先 生为中国太平洋保 险(集团)股份有 16.03 679,215,704 99.344040 4,377,405 0.640252 107,396 0.015708 限公司第九届董事 会非执行董事的议 案 关于选举吴俊豪先 生为中国太平洋保 险(集团)股份有 16.04 663,669,503 97.070208 19,923,606 2.914084 107,396 0.015708 限公司第九届董事 会非执行董事的议 案 关于选举周东辉先 生为中国太平洋保 险(集团)股份有 16.05 679,215,704 99.344040 4,377,405 0.640252 107,396 0.015708 限公司第九届董事 会非执行董事的议 案 关于选举黄迪南先 生为中国太平洋保 险(集团)股份有 16.06 679,215,704 99.344040 4,377,405 0.640252 107,396 0.015708 限公司第九届董事 会非执行董事的议 案 关于选举路巧玲女 士为中国太平洋保 险(集团)股份有 16.07 679,215,704 99.344040 4,377,405 0.640252 107,396 0.015708 限公司第九届董事 会非执行董事的议 案 关于选举刘晓丹女 16.08 士为中国太平洋保 682,834,744 99.873371 758,365 0.110921 107,396 0.015708 险(集团)股份有 限公司第九届董事 会独立非执行董事 的议案 关于选举陈继忠先 生为中国太平洋保 险(集团)股份有 16.09 682,669,544 99.849209 923,565 0.135083 107,396 0.015708 限公司第九届董事 会独立非执行董事 的议案 关于选举林婷懿女 士为中国太平洋保 险(集团)股份有 16.10 682,669,544 99.849209 923,565 0.135083 107,396 0.015708 限公司第九届董事 会独立非执行董事 的议案 关于选举胡家骠先 生为中国太平洋保 险(集团)股份有 16.11 682,834,744 99.873371 758,365 0.110921 107,396 0.015708 限公司第九届董事 会独立非执行董事 的议案 关于选举姜旭平先 生为中国太平洋保 险(集团)股份有 16.12 682,669,544 99.849209 923,565 0.135083 107,396 0.015708 限公司第九届董事 会独立非执行董事 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 10、11、12 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的有表决权股份总 数的三分之二以上通过。 2、议案 13 涉及关联交易事项。该议案无关联股东需要回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所 律师:刘东亚、王小伟 2、 律师见证结论意见: 中国太保本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定;出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决 程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所单位负责人签字并加盖公章的法律意见书; 3、 上海证券交易所要求的其他文件。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2020 年 5 月 13 日