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公司公告

中国太保:2019年度股东大会决议公告2020-05-13  

						证券代码:601601          证券简称:中国太保    公告编号:2020-021


          中国太平洋保险(集团)股份有限公司
                 2019 年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、    会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉善县浙江世博大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                     111

其中:A 股股东人数                                                108

       境外上市外资股股东人数(H 股)                                 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            5,462,887,652

其中:A 股股东持有股份总数                               4,199,526,143

       境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)            1,263,361,509
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                           60.283466

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                     46.342156

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)          13.941310
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等


       本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司
董事长孔庆伟先生主持。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 13 人,出席 9 人,董事孔祥清先生、孙小宁女士、李琦强先
   生、黄迪南先生因其他公务安排未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事朱永红先生、季正荣先生因其他公务安
   排未能出席本次会议;
3、 公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2019 年度董事会

    报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                   同意                      反对                   弃权

                     票数          比例(%)   票数       比例(%)   票数      比例(%)

    A股          4,198,429,882 99.973896 752,865          0.017927    343,396 0.008177

    H股          1,258,839,519 99.642067              0   0.000000 4,521,990 0.357933

普通股合计:     5,457,269,401 99.897156 752,865          0.013781 4,865,386 0.089063
   2、 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2019 年度监事会

       报告》的议案

      审议结果:通过

   表决情况:

 股东类型               同意                       反对                 弃权

                 票数          比例(%)    票数     比例(%)   票数       比例(%)

    A股      4,198,429,882 99.973896       752,865 0.017927      343,396       0.008177

    H股      1,258,839,519 99.642067               0 0.000000 4,521,990        0.357933

普通股合计: 5,457,269,401 99.897156       752,865 0.013781 4,865,386          0.089063




   3、 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 A 股 2019 年年度

       报告》正文及摘要的议案

      审议结果:通过

   表决情况:

 股东类型               同意                       反对                    弃权

                 票数          比例(%)    票数     比例(%)   票数        比例(%)

    A股      4,198,505,182 99.975689       742,865 0.017689      278,096          0.006622

    H股      1,258,839,519 99.642067               0 0.000000 4,521,990           0.357933

普通股合计: 5,457,344,701 99.898534       742,865 0.013599 4,800,086             0.087867




   4、 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 H 股 2019 年年度
          报告》的议案

       审议结果:通过

    表决情况:

  股东类型                    同意                       反对                    弃权

                   票数              比例(%)    票数     比例(%)    票数       比例(%)

    A股         4,198,505,182 99.975689          742,865 0.017689       278,096         0.006622

    H股         1,258,839,519 99.642067                  0 0.000000 4,521,990           0.357933

普通股合计:    5,457,344,701 99.898534          742,865 0.013599 4,800,086             0.087867




    5、 议案名称:关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2019 年度财务决算

          报告的议案

       审议结果:通过

    表决情况:

  股东类型                    同意                        反对                     弃权

                       票数           比例(%)    票数     比例(%)     票数          比例(%)

    A股          4,198,505,182 99.975689 742,865 0.017689                 278,096          0.006622

    H股          1,258,839,519 99.642067                  0 0.000000    4,521,990          0.357933

普通股合计:     5,457,344,701 99.898534 742,865 0.013599               4,800,086          0.087867




    6、 议案名称:关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2019 年度利润分配

          方案的议案

       审议结果:通过
  表决情况:

 股东类型                 同意                       反对                      弃权

                   票数          比例(%)    票数        比例(%)     票数       比例(%)

   A股         4,198,856,282 99.984049       392,265       0.009341     277,596    0.006610

   H股         1,261,028,919 99.815366               0     0.000000    2,332,590   0.184634

普通股合计: 5,459,885,201 99.945039         392,265       0.007181    2,610,186   0.047780




  7、 议案名称:关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2020 年度审计

      机构的议案

     审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型                 同意                       反对                      弃权

                   票数          比例(%)    票数         比例(%)    票数       比例(%)

   A股         4,198,744,582 99.981389        748,365 0.017821           33,196       0.000790

   H股         1,261,028,919 99.815366                   0 0.000000    2,332,590      0.184634

普通股合计: 5,459,773,501 99.942994          748,365 0.013699         2,365,786      0.043307




  8、 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2019 年度董事尽

      职报告》的议案

     审议结果:通过
    表决情况:

  股东类型                   同意                       反对                      弃权

                    票数            比例(%)    票数     比例(%)        票数          比例(%)

    A股          4,198,439,182 99.974117        743,565 0.017706           343,396        0.008177

    H股          1,258,839,519 99.642067                0 0.000000     4,521,990          0.357933

普通股合计: 5,457,278,701 99.897326            743,565 0.013611       4,865,386          0.089063




    9、 议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2019 年度独立董

           事履职情况报告》的议案

       审议结果:通过

    表决情况:

  股东类型                    同意                       反对                      弃权

                      票数           比例(%)    票数     比例(%)       票数          比例(%)

    A股           4,198,439,182 99.974117 743,565 0.017706                 343,396         0.008177

    H股           1,258,839,519 99.642067                0 0.000000    4,521,990           0.357933

普通股合计:      5,457,278,701 99.897326 743,565 0.013611             4,865,386           0.089063




    10、      议案名称:关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案

       审议结果:通过

    表决情况:

股东类型                 同意                            反对                            弃权

                  票数          比例(%)        票数          比例(%)          票数          比例(%)
   A股          4,121,712,051   98.147074        76,654,974         1.825325      1,159,118 0.027601

   H股           363,340,060    28.759785      805,268,859      63.740177       94,752,590 7.500038

普通股合计: 4,485,052,111      82.100391      881,923,833      16.143913       95,911,708 1.755696




      11、     议案名称:关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的

         议案

         审议结果:通过

      表决情况:

    股东类型                  同意                           反对                        弃权

                      票数           比例(%)        票数          比例(%)     票数       比例(%)

      A股         4,170,646,749 99.312318            28,873,294 0.687537            6,100       0.000145

      H股         1,141,813,071 90.378966           119,215,848 9.436400        2,332,590       0.184634

  普通股合计: 5,312,459,820 97.246368              148,089,142 2.710821        2,338,690       0.042811

      根据相关法律法规规定,修订后的公司章程自中国银行保险监督管理委员会批准
      后生效。

      12、     议案名称:关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会

         议事规则》的议案

         审议结果:通过

      表决情况:

     股东类型                   同意                           反对                         弃权

                       票数            比例(%)        票数          比例(%)     票数         比例(%)

       A股         4,170,876,924        99.317799      28,583,419 0.680634           65,800 0.001567
   H股         1,170,532,832     92.652247    90,496,087 7.163119     2,332,590 0.184634

普通股合计: 5,341,409,756       97.776306   119,079,506 2.179791     2,398,390 0.043903

  根据相关法律法规规定,修订后的议事规则自中国银行保险监督管理委员会批准
  公司章程后生效。

  13、   议案名称:关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业

      银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案

     审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型                同意                       反对                   弃权

                  票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数       比例(%)

   A股         4,198,721,282 99.980834       766,065 0.018242       38,796     0.000924

   H股                    0     0.000000             0 0.000000            0   0.000000

普通股合计: 4,198,721,282 99.980834         766,065 0.018242       38,796     0.000924




  14、   议案名称:关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2020-2022 年

      发展规划》的议案

     审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型                同意                       反对                   弃权

                  票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数        比例(%)

   A股         4,198,664,282 99.979477       748,365 0.017820       113,496 0.002703

   H股         1,261,028,919 99.815366               0 0.000000    2,332,590 0.184634
 普通股合计: 5,459,693,201 99.941524           748,365 0.013700       2,446,086 0.044776




   15、     议案名称:关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2020 年度捐赠事

       项的议案

      审议结果:通过

   表决情况:

  股东类型                同意                        反对                     弃权

                   票数          比例(%)     票数      比例(%)      票数      比例(%)

     A股        4,198,644,882 99.979015       782,765 0.018640           98,496   0.002345

     H股        1,260,834,519 99.799979       194,400 0.015387        2,332,590   0.184634

 普通股合计: 5,459,479,401 99.937611         977,165 0.017887        2,431,086   0.044502



   16、     关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会董事的议
       案

   16.01 议案名称:关于选举孔庆伟先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司

   第九届董事会执行董事的议案

      审议结果:通过

   表决情况:

 股东类型                 同意                        反对                     弃权

                   票数          比例(%)    票数       比例(%)      票数      比例(%)

    A股       4,192,902,751 99.842282        4,101,940       0.097677 2,521,452   0.060041

    H股       1,218,750,629 96.468875 41,323,328             3.270902 3,287,552   0.260223

普通股合计: 5,411,653,380 99.062139 45,425,268              0.831525 5,809,004   0.106336
   16.02 议案名称:关于选举傅帆先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第

   九届董事会执行董事的议案

      审议结果:通过

   表决情况:

 股东类型               同意                       反对                   弃权

                 票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数       比例(%)

   A股       4,197,376,907 99.948822       2,041,840 0.048621      107,396    0.002557

   H股       1,229,585,551 97.326501 31,443,368 2.488865          2,332,590   0.184634

普通股合计: 5,426,962,458 99.342377 33,485,208 0.612958          2,439,986   0.044665

   根据相关法律法规规定,傅帆先生的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督管
   理委员会的核准。

   16.03 议案名称:关于选举王他竽先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司

   第九届董事会非执行董事的议案

      审议结果:通过

   表决情况:

 股东类型               同意                       反对                   弃权

                 票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数       比例(%)

   A股       4,195,041,342 99.893207       4,377,405 0.104236      107,396       0.002557

   H股       1,213,280,627 96.035903 47,748,292 3.779463          2,332,590      0.184634

普通股合计: 5,408,321,969 99.001157 52,125,697 0.954178          2,439,986      0.044665
      16.04 议案名称:关于选举吴俊豪先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司

      第九届董事会非执行董事的议案

           审议结果:通过

      表决情况:

 股东类型                 同意                          反对                        弃权

                   票数          比例(%)       票数          比例(%)     票数       比例(%)

   A股         4,179,495,141     99.523018      19,923,606 0.474425          107,396       0.002557

   H股         1,123,379,348     88.919865   120,804,971 9.562185          19,177,190      1.517950

普通股合计: 5,302,874,489       97.070905   140,728,577 2.576084          19,284,586      0.353011




      16.05 议案名称:关于选举周东辉先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司

      第九届董事会非执行董事的议案

           审议结果:通过

      表决情况:

  股东类型                  同意                           反对                         弃权

                    票数           比例(%)        票数         比例(%)       票数        比例(%)

     A股        4,195,041,342       99.893207     4,377,405       0.104236       107,396       0.002557

     H股        1,213,280,627       96.035903 47,748,292          3.779463    2,332,590        0.184634

 普通股合计: 5,408,321,969         99.001157 52,125,697          0.954178    2,439,986        0.044665

      根据相关法律法规规定,周东辉先生的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督
      管理委员会的核准。

      16.06 议案名称:关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司

      第九届董事会非执行董事的议案
          审议结果:通过

      表决情况:

  股东类型                 同意                          反对                         弃权

                   票数           比例(%)     票数        比例(%)        票数        比例(%)

    A股        4,195,041,342      99.893207    4,377,405        0.104236      107,396        0.002557

    H股        1,213,280,627      96.035903 47,748,292          3.779463    2,332,590        0.184634

普通股合计:   5,408,321,969      99.001157 52,125,697          0.954178    2,439,986        0.044665




      16.07 议案名称:关于选举路巧玲女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司

      第九届董事会非执行董事的议案

          审议结果:通过

      表决情况:

  股东类型                 同意                           反对                        弃权

                   票数           比例(%)       票数          比例(%)      票数          比例(%)

    A股        4,195,041,342       99.893207    4,377,405        0.104236      107,396       0.002557

    H股        1,213,282,627       96.036061   47,746,292        3.779305    2,332,590       0.184634

普通股合计:   5,408,323,969       99.001193   52,123,697        0.954142    2,439,986       0.044665

      根据相关法律法规规定,路巧玲女士的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督
      管理委员会的核准。

      16.08 议案名称:关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司

      第九届董事会独立非执行董事的议案

          审议结果:通过

      表决情况:
    股东类型                    同意                            反对                            弃权

                       票数            比例(%)       票数           比例(%)       票数         比例(%)

      A股          4,198,660,382       99.979384       758,365         0.018059      107,396           0.002557

      H股          1,260,740,519       99.792538       288,400         0.022828    2,332,590           0.184634

  普通股合计:     5,459,400,901       99.936174     1,046,765         0.019161    2,439,986           0.044665

       根据相关法律法规规定,刘晓丹女士的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督
       管理委员会的核准。

       16.09 议案名称:关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司

       第九届董事会独立非执行董事的议案

             审议结果:通过

       表决情况:

  股东类型                    同意                          反对                         弃权

                     票数            比例(%)       票数       比例(%)         票数       比例(%)

    A股          4,198,495,182       99.975451       923,565    0.021992          107,396    0.002557

    H股          1,256,161,927       99.430125     4,866,992    0.385241     2,332,590       0.184634

普通股合计:     5,454,657,109       99.849337     5,790,557    0.105998     2,439,986       0.044665




       16.10 议案名称:关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司

       第九届董事会独立非执行董事的议案

             审议结果:通过

       表决情况:

    股东类型                    同意                           反对                         弃权
                    票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数      比例(%)

    A股         4,198,495,182     99.975451     923,565   0.021992      107,396   0.002557

    H股         1,256,161,927     99.430125   4,866,992   0.385241    2,332,590   0.184634

普通股合计:    5,454,657,109     99.849337   5,790,557   0.105998    2,439,986   0.044665




    16.11 议案名称:关于选举胡家骠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司

    第九届董事会独立非执行董事的议案

          审议结果:通过

    表决情况:

  股东类型                 同意                        反对                    弃权

                    票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数      比例(%)

    A股         4,198,660,382     99.979384     758,365   0.018059      107,396       0.002557

    H股         1,260,740,519     99.792538     288,400   0.022828    2,332,590       0.184634

普通股合计:    5,459,400,901     99.936174   1,046,765   0.019161    2,439,986       0.044665

    根据相关法律法规规定,胡家骠先生的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督
    管理委员会的核准。

    16.12 议案名称:关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司

    第九届董事会独立非执行董事的议案

          审议结果:通过

    表决情况:

  股东类型                 同意                        反对                    弃权

                    票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数      比例(%)
    A股          4,198,495,182      99.975451      923,565      0.021992       107,396    0.002557

    H股          1,256,161,927      99.430125    4,866,992      0.385241     2,332,590    0.184634

普通股合计:     5,454,657,109      99.849337    5,790,557      0.105998     2,439,986    0.044665

    17、 关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表
        监事的议案

    17.01 议案名称:关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第

    九届监事会股东代表监事的议案

          审议结果:通过

    表决情况:

  股东类型                   同意                          反对                          弃权

                     票数           比例(%)       票数          比例(%)      票数        比例(%)

    A股          4,180,098,712      99.537390     19,328,935      0.460265       98,496         0.002345

    H股          1,167,003,059      92.372852     93,905,260      7.432968    2,453,190         0.194180

普通股合计:     5,347,101,771      97.880500    113,234,195      2.072791    2,551,686         0.046709




    17.02 议案名称:关于选举鲁国锋先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司

    第九届监事会股东代表监事的议案

          审议结果:通过

    表决情况:

股东类型                   同意                          反对                         弃权

                   票数           比例(%)       票数          比例(%)      票数        比例(%)

  A股          4,180,098,712      99.537390     19,298,935      0.459550       128,496       0.003060
      H股         1,074,703,659        85.066994         93,905,260       7.432968 94,752,590               7.500038

普通股合计: 5,254,802,371             96.190929       113,204,195        2.072241 94,881,086               1.736830

        根据相关法律法规规定,鲁国锋先生的监事任职资格尚需取得中国银行保险监督
        管理委员会的核准。

        18、      议案名称:关于补充选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届

              监事会股东代表监事的议案

              审议结果:通过

        表决情况:

   股东类型                        同意                                反对                            弃权

                          票数             比例(%)           票数           比例(%)       票数           比例(%)

        A股         4,198,120,982          99.966540          1,306,665         0.031115       98,496 0.002345

        H股         1,236,544,919          97.877362          1,405,400         0.111243 25,411,190 2.011395

 普通股合计:       5,434,665,901          99.483391          2,712,065         0.049646 25,509,686 0.466963

        会议同意选举朱永红先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会
        股东代表监事。




        (二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称                    同意                          反对                        弃权
 序号                               票数          比例(%)     票数          比例(%)     票数        比例(%)
         关于中国太平洋保
         险(集团)股份有
  6                              683,030,644      99.902024    392,265          0.057374   277,596      0.040602
         限公司 2019 年度利
         润分配方案的议案
         关于中国太平洋保
         险(集团)股份有
  13     限公司与上海农村        682,895,644      99.882279    766,065          0.112047   38,796       0.005674
         商业银行股份有限
         公司签署日常关联
        交易协议的议案
        关于选举孔庆伟先
        生为中国太平洋保
16.01   险(集团)股份有   677,077,113   99.031244   4,101,940    0.599962   2,521,452   0.368794
        限公司第九届董事
        会执行董事的议案
        关于选举傅帆先生
        为中国太平洋保险
16.02   (集团)股份有限   681,551,269   99.685647   2,041,840    0.298645   107,396     0.015708
        公司第九届董事会
        执行董事的议案
        关于选举王他竽先
        生为中国太平洋保
        险(集团)股份有
16.03                      679,215,704   99.344040   4,377,405    0.640252   107,396     0.015708
        限公司第九届董事
        会非执行董事的议
        案
        关于选举吴俊豪先
        生为中国太平洋保
        险(集团)股份有
16.04                      663,669,503   97.070208   19,923,606   2.914084   107,396     0.015708
        限公司第九届董事
        会非执行董事的议
        案
        关于选举周东辉先
        生为中国太平洋保
        险(集团)股份有
16.05                      679,215,704   99.344040   4,377,405    0.640252   107,396     0.015708
        限公司第九届董事
        会非执行董事的议
        案
        关于选举黄迪南先
        生为中国太平洋保
        险(集团)股份有
16.06                      679,215,704   99.344040   4,377,405    0.640252   107,396     0.015708
        限公司第九届董事
        会非执行董事的议
        案
        关于选举路巧玲女
        士为中国太平洋保
        险(集团)股份有
16.07                      679,215,704   99.344040   4,377,405    0.640252   107,396     0.015708
        限公司第九届董事
        会非执行董事的议
        案
        关于选举刘晓丹女
16.08   士为中国太平洋保   682,834,744   99.873371    758,365     0.110921   107,396     0.015708
        险(集团)股份有
         限公司第九届董事
         会独立非执行董事
         的议案
         关于选举陈继忠先
         生为中国太平洋保
         险(集团)股份有
16.09                       682,669,544   99.849209   923,565   0.135083   107,396   0.015708
         限公司第九届董事
         会独立非执行董事
         的议案
         关于选举林婷懿女
         士为中国太平洋保
         险(集团)股份有
16.10                       682,669,544   99.849209   923,565   0.135083   107,396   0.015708
         限公司第九届董事
         会独立非执行董事
         的议案
         关于选举胡家骠先
         生为中国太平洋保
         险(集团)股份有
16.11                       682,834,744   99.873371   758,365   0.110921   107,396   0.015708
         限公司第九届董事
         会独立非执行董事
         的议案
         关于选举姜旭平先
         生为中国太平洋保
         险(集团)股份有
16.12                       682,669,544   99.849209   923,565   0.135083   107,396   0.015708
         限公司第九届董事
         会独立非执行董事
         的议案




        (三)   关于议案表决的有关情况说明


        1、议案 10、11、12 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的有表决权股份总
        数的三分之二以上通过。
        2、议案 13 涉及关联交易事项。该议案无关联股东需要回避表决。


        三、   律师见证情况



        1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所
律师:刘东亚、王小伟

2、 律师见证结论意见:


中国太保本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定;出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所单位负责人签字并加盖公章的法律意见书;


3、 上海证券交易所要求的其他文件。



                                     中国太平洋保险(集团)股份有限公司
                                                         2020 年 5 月 13 日