证券代码：601601       证券简称：中国太保           公告编号：2021-040

                              重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




            中国太平洋保险（集团）股份有限公司
             第九届董事会第十一次会议决议公告


    本公司第九届董事会第十一次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书
面方式发出，并于 2021 年 8 月 27 日在上海召开。会议由孔庆伟董事
长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 13 人。其中，
刘晓丹董事因其他公务无法出席会议，书面委托陈继忠董事出席会议
并表决，John Robert Dacey 董事因其他公务无法出席会议，书面委托
孔庆伟董事长出席会议并表决。本公司监事、部分高级管理人员列席
了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
     一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年半年度会计估计变更的议案》
    公司在符合财政部《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通
知》和原保监会《关于保险业做好<企业会计准则解释第 2 号>实施工
作的通知》等相关规定的基础上，以资产负债表日可获取的当前信息
为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用及保单
红利等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。
    公司 2021 年 6 月 30 日根据当前信息对上述有关假设进行了调整
（主要是保险合同负债评估的折现率基准曲线变动），上述假设的变
更所形成的寿险及长期健康险保险合同准备金的变动计入本期利润


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表。此项会计估计变更增加 2021 年 6 月 30 日考虑分出业务后的寿险
及长期健康险责任准备金合计约人民币 43.87 亿元，减少截至 2021
年 6 月 30 日止 6 个月期间的利润总额合计约人民币 43.87 亿元。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021
年半年度报告的议案》
    同意公司按中国会计准则和香港财务报告准则分别编制的 2021
年半年度报告。
    2021 年 半 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 H 股 2021 年中期初步业绩公告的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年半年度偿付能力报告>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司容错纠错和责任追究政策>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年半年度保险消费者权益保护工作情况报告>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议并通过了《关于聘任陈巍先生为中国太平洋保险（集
团）股份有限公司行政总监的议案》
    同意聘任陈巍先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司行政

                                    2
总监（总经理助理），聘期至本届董事会届满。陈巍先生的任职自中
国银行保险监督管理委员会任职资格核准通过后生效。
    陈巍先生简历详见附件。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司部分部门设置调整的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
日常关联交易的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《日常关联交易公告》。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票（John Robert Dacey
董事回避表决）。
    特此公告。




                    中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 30 日




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附件：


                       陈巍先生简历


    陈巍先生，1967年4月出生，曾任太保集团伦敦代表处首席代表，
太保香港董事兼总经理，太保集团战略企划部总经理、董事会秘书，
太保寿险董事会秘书，太保资产监事长，太保集团审计总监、审计责
任人、总审计师，太平洋健康险公司总经理、董事等。在此之前，曾
任职于中国船舶工业公司第七研究院。
    陈先生拥有硕士学位，高级经济师、工程师职称，并拥有英国特
许保险协会会员（ACII）资格。




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