证券代码：601606           证券简称：长城军工             公告编号：2021-029




                   安徽长城军工股份有限公司

      关于第三届董事会第二十次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日向公司全
体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十次会议的通知》，本次会议于2021
年6月21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由王本河董
事长主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席
了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会
董事审议并通过如下议案：
   一、审议并通过《关于推举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
   公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
董事会应进行换届选举。
   公司董事会提名冯顺山先生、汪大联先生、程昔武先生为公司第四届董事会
独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认以上独立董事候选人符合独立董事
的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，以上三名候选人同意接受提名。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
   二、审议并通过《关于推举公司第四届董事会董事候选人的议案》；
    公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
董事会应进行换届选举。


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    公司董事会提名王本河先生、蒋宗明先生、何勇先生、张胜先生、张兆忠先
生、罗少卿先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东
大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认以
上董事候选人符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，以上六名候选人同意接受提名。
    表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
   三、审议并通过《关于召开长城军工2021年第一次临时股东大会的议案》；
    表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    表决结果：通过
    同意公司于2021年7月8日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2021
年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于
召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2021-031)。
   四、备查文件
    公司第三届董事会第二十次会议决议
    特此公告。




                                       安徽长城军工股份有限公司董事会
                                                           2021年6月23日




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附件：第四届董事会董事、独立董事候选人简历

   王本河先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学
历，高级工程师。曾担任江北厂技术员、副处长、厂长助理、副厂长、厂长、
党委书记；红星厂厂长，党委书记、红星机电董事长；方圆机电董事长，军工
集团董事、副总经理、总经理，长城有限董事、副董事长、副总经理、总经
理，长城军工副董事长，东风机电董事长，神剑科技董事长。现任安徽军工集
团控股有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。

   蒋宗明先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级经济师、一级企业法律顾问。曾在安徽省建筑职工学校任教；南开大学历
史系中国近代史专业攻读硕士学位；安徽省民政厅政策法规处科员、农村社会
养老保险办公室副主任科员、办公室主任科员；安徽省商务厅市场建设行业管
理处副处长、安徽商之都有限责任公司副总经理、常务副总经理，安徽省徽商
集团有限公司办公室主任，安徽省百货公司总经理；安徽省徽商集团有限公司
总经理助理，徽商物流（配送）中心（筹）总经理，省百货公司总经理、安徽
省徽商集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问；现任安徽军工集团控
股有限公司党委副书记、董事，本公司副董事长。

   何勇先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学
历，高级工程师。曾担任皖西厂副处长、处长、厂长助理、副厂长；神剑科技
副董事长，方圆机电副董事长、董事长，东风机电副董事长，红星机电副董事
长、董事长，军工集团副总经济师、经济运行部部长、总经理助理、副总经
理，长城有限副总经理、总经理。现任安徽军工集团控股有限公司党委委员、
董事，长城投资执行董事，本公司总经理、董事。

   张胜先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高
级工程师。曾任安徽省红星机械厂技术员、工程师、科研所副所长、所长，安
徽军工集团控股有限公司科技部副部长；安徽省红星机械厂副厂长、厂长、党
委副书记，其间2004年9月至2007年7月在省委党校经济管理专业研究生学习；
南京理工大学兵器工程专业研究生课程进修班学习；安徽军工集团控股有限公
司副总经理，安徽红星机电公司董事长、党委副书记；安徽军工集团控股有限


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公司副总经理，安徽长城军工有限责任公司副总经理；安徽军工集团控股有限
公司副总经理；现任安徽军工集团控股有限公司副总经理、党委委员，本公司
董事,长城军工研究院董事长。

    张兆忠先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学
历，工程师。曾担任皖西厂技术员，军工集团经济运行部职员、处长、副部
长、部长，长城有限董事会秘书，神剑科技董事，东风机电董事，红星机电董
事、董事长，方圆机电董事、董事长。现任本公司董事、副总经理、董事会秘
书，红星机电副董事长，方圆机电副董事长,长城军工研究院董事。

    罗少卿先生：1983年生出，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
曾任中国联通岳阳市分公司员工；湖南大学经济与贸易学院产业经济学专业硕
士研究生学习；永清环保股份有限公司证券部员工、湖南华菱钢铁集团财务有
限公司信贷部/资金部员工、主管、部长助理；湖南高新创投健康养老基金管理
有限公司投资经理、高级投资经理；现任湖南高新创业投资集团有限公司投资
总监，湖南五矿高创私募股权投资基金管理公司法人代表，总经理、董事，湖
南楚微半导体科技有限公司董事，长沙海格北斗信息技术有限公司董事。

    冯顺山先生:1952 年出生，中国国籍，北京理工大学教授、博导，享受国务
院政府特殊津贴。1976 年北京理工大学本科毕业；1982 年北京理工大学研究生
毕业，工学硕士；1976 年至今于北京理工大学从事科研、教学工作。曾任北京理
工大学力学工程系系主任、机电工程学院院长。现任本公司独立董事，北京天剑
国力装备技术有限责任公司总经理，北京天恒技术有限公司监事、黄山高新技术
产业开发区柔力材料技术中心经营者。


    汪大联先生:1968 年出生，中国国籍，1991 年毕业于华东政法学院法律系，
1994 年开始执业，曾担任安徽天禾律师事务所律师、合伙人、负责人，安徽瑞赛
克再生资源技术股份有限公司独立董事，安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董
事。现任本公司独立董事，上海天衍禾律师事务所主任，安徽集友新材料股份有
限公司独立董事，安徽洽洽食品股份有限公司独立董事，苏州久美玻璃钢股份有
限公司独立董事，北京金证互通资本服务股份有限公司独立董事。



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    程昔武先生：1970 年出生，中国国籍，安徽财经大学教授、博士、硕士研究
生导师，安徽省教学名师，兼任中国会计学会政府会计专业委员会委员、中国企
业营运资金管理研究中心研究员、教育部学位中心评审专家。曾在安徽蚌埠机床
厂工作，助理工程师；在安徽财经大学工作，期间在蚌埠市财政局挂职局长助理，
在校历任讲师、副教授、教授、会计学院副院长等职务，安徽财经大学教务处副
处长，凯盛科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，安徽财经大学国
际交流中心（港澳台办公室、国际教育学院）主任（院长）。




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