证券代码：601607            证券简称：上海医药           公告编号：临2019-027
债券代码：155006            债券简称：18 上药 01


                    上海医药集团股份有限公司
             第六届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）第六届董事会第二十
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 26 日在上海市太仓路 200
号上海医药大厦以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 10 日以电子
邮件的形式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合法定人数的规定。
本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由周军董事长主持。


二、董事会会议审议情况
    1.   《2019 年第一季度报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2.   《关于修订<公司章程>等规章制度的议案》（详见公告临 2019-030 号）
         该议案尚需提交本公司股东大会审议通过。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3.   《关于会计政策变更的议案》（详见公告临 2019-029 号）
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                                   上海医药集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二零一九年四月二十七日

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