证券代码：601608      证券简称：中信重工      公告编号：临2020-041



                中信重工机械股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第一次会议于 2020 年 11 月 25 日以现场表决方式召开。本次会议由

董事俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表

决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章

程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会

董事经认真审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    公司董事会选举俞章法先生为公司第五届董事会董事长，任期三

年，自本次决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的

议案》

    公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员的任期为三年，与
本届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会成员由不少于三名董事组成，且独立董事占半数以上并担任召

集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《上海证券交易所

股票上市规则》的相关规定。四个专门委员会委员及召集人组成情况

如下：

    1、战略委员会：俞章法、张志勇、王萌，俞章法任召集人

    2、审计委员会：王华、林钢、李贻斌，林钢任召集人

    3、提名委员会：俞章法、李贻斌、尹田，李贻斌任召集人

    4、薪酬与考核委员会：王萌、林钢、尹田，尹田任召集人

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司董事长俞章法先生提名，董事会提名委员会资格审核，同

意聘任张志勇先生为公司总经理，任期三年，自本次决议通过之日起

至第五届董事会任期届满时止。

    同时，依据公司领导分工的安排，由张志勇先生分管公司财务工

作。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理张志勇先生提名，董事会提名委员会资格审核，聘

任瞿铁、李学群、乔文存、郝兵、徐伟为公司副总经理，任期三年，

自本次决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

    简历见附件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长俞章法先生提名，董事会提名委员会资格审核，聘

任梁慧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次决议通过之日起至

第五届董事会任期届满时止。

    梁慧女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，

符合任职条件，并已经上海证券交易所审核无异议。

    简历见附件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司董事会秘书工作细

则》等相关规定，以及公司证券事务管理的实际需要，经公司总经理

张志勇先生提名，聘任苏伟、陈晓童为公司证券事务代表，协助董事

会秘书履行职责。任期三年，自本次决议通过之日起至第五届董事会

任期届满时止。

    简历见附件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    公司全体独立董事对上述议案三、四、五涉及事项发表了同意的

独立意见，详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第一次会议相

关事项的独立意见》。

    七、报备文件
《中信重工第五届董事会第一次会议决议》



特此公告。




                               中信重工机械股份有限公司
                                                     董事会
                                         2020 年 11 月 26 日
附件：

                            简 历


    副总经理简历：

    瞿铁先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士

研究生，教授级高级工程师。曾任洛阳矿山机器厂设计研究所工程师、

大功率齿轮研究所工程师，洛阳矿山机械工程设计研究院齿轮所工程

师，中国矿山成套制造公司开发部高级工程师、矿山部四室副主任、

电力有色化工部副部长、有色工程部部长、副总经理、常务副总经理，

中信重机销售总公司副总经理兼有色化工部部长，中信重工总经理助

理，中信重工总经理助理兼市场部主任、党支部书记，中信重工总经

理助理兼销售总公司总经理。现任中信重工副总经理。

    李学群先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工

程硕士，高级工程师。曾任洛阳矿山机器厂减速机分厂技术员、团委

副书记、技术科科长、销售科副科长、经营销售处副处长，中信重机

销售总公司齿轮传动部、冶金部项目经理，重型机器厂副厂长，中信

重工生产经营部主任，中信重工总经理助理兼生产部主任。现任中信

重工副总经理。

    乔文存先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

学学历，教授级高级工程师。曾任洛阳矿山机械研究所工程师，洛阳

矿山机械工程设计研究院非标准研究室主任、经营部主任、院长助理、

副院长、常务副院长、工程设计院院长，中信重工总经理助理兼洛阳
矿山机械工程设计研究院常务副院长、工程设计院院长，中信重工总

经理助理兼销售总公司总经理，中信重工总经理助理兼工程技术公司

总经理。现任中信重工副总经理。

    郝兵先生，1965 年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任

中信重工矿研院破碎所所长、矿研院副院长兼机械设计研究院副院长

等职务，2014 年 2 月任矿研院党委书记兼副院长、纪委书记，2015

年 1 月任矿研院院长，2016 年 3 月任中信重工总经理助理兼矿研院

院长。现任中信重工副总经理。

    徐伟先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理

学硕士。曾任中国中信集团公司战略发展部项目经理、高级项目经理，

里海沥青公司副总经理，卡拉赞巴斯石油公司副总经理，中国中信有

限公司战略发展部处长。现任中信重工副总经理。



    董事会秘书简历：

    梁慧女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商

管理硕士, 正高级会计师、高级经济师，中国注册会计师非执业会员。

曾任洛阳矿山机器厂经济计划处综合统计科统计员，中信重机综合计

划部综合统计科科长，综合计划部副主任、主任兼党支部书记，中信

重机副总经理，中信重工副总经理。现任中信重机总经理，现任中信

重工董事会秘书。
    证券事务代表简历：

    苏伟先生， 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。2007 年 5 月至今，先后在公司办公室、董事会办公室、战略

发展部工作。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现

任公司战略发展部主任、董事会办公室主任、证券事务代表。


    陈晓童女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历。2007 年 9 月至今，先后在公司法律合规部、董事会
办公室工作。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现
任公司证券事务代表。