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公司公告

中信重工:中信重工关于调整董事会秘书及证券事务代表的公告2021-09-30  

                        证券代码:601608      证券简称:中信重工     公告编号:临2021-049



                中信重工机械股份有限公司
      关于调整董事会秘书及证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    因工作调整原因,梁慧女士不再担任中信重工机械股份有限公司

(以下简称“公司”)董事会秘书,其他职务保持不变;同时陈晓童

女士不再担任公司证券事务代表。梁慧女士、陈晓童女士在公司任职

期间勤勉尽责,规范履职,公司及公司董事会对两位在任期间为公司

发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    公司于 2021 年 9 月 29 日召开第五届董事会第七次会议,审议通

过了《关于调整公司董事会秘书的议案》《关于调整公司证券事务代

表的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等有关规定,经公司董事长俞章法先生提名,董事会提名委

员会资格审核,同意聘任苏伟先生为公司董事会秘书(简历附后),

任职期限自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时

止。苏伟先生自董事会决议之日起将不再担任公司证券事务代表职务。

苏伟先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符

合任职条件。经公司董事、总经理张志勇先生提名,同意聘任杨宇婷

女士为公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书履行相关职
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责,任职期限自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满

时止。杨宇婷女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证

书》,符合任职条件。公司独立董事林钢先生、李贻斌先生、尹田先

生对董事会关于聘任公司董事会秘书发表了独立意见。



    特此公告。




                                   中信重工机械股份有限公司

                                                       董事会

                                            2021 年 9 月 30 日




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附件:

                             简历



    苏伟,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

2007 年 5 月至今,先后在公司办公室、董事会办公室、战略发展部工

作。已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公

司战略发展部主任、董事会办公室主任、证券事务代表。

    杨宇婷,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

2016 年至 2018 年,任职于河南永威安防股份有限公司证券部,2018

年至今,任职于公司董事会办公室。已取得上海证券交易所颁发的《董

事会秘书资格证书》。




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