证券代码：601608     证券简称：中信重工 公告编号：临 2021-048



               中信重工机械股份有限公司
             第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“中信

重工”）第五届董事会第七次会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议

合法有效。

    （二）本次会议通知已于 2021 年 9 月 24 日以专人送达和电子邮

件等方式送达全体董事。

    （三）本次会议于 2021 年 9 月 29 日在河南省洛阳市中信重工会

议室以现场及通讯表决的方式召开。

    （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（其

中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 5 名），

缺席会议的董事 0 名。
    （五）本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，列席人员为监
事和高级管理人员。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》

    《中信重工关于调整董事会秘书及证券事务代表的公告》登载于

2021 年 9 月 30 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中

国证券报》和《上海证券报》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于调整公司证券事务代表的议案》

    《中信重工关于调整董事会秘书及证券事务代表的公告》登载于

2021 年 9 月 30 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中

国证券报》和《上海证券报》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）公司独立董事林钢先生、李贻斌先生、尹田先生对《关于

调整公司董事会秘书的议案》发表了发表如下独立意见：

    1.经审阅董事会拟聘任的董事会秘书的简历和相关资料，我们认

为该人员不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理

人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限

未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司

章程》等的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任

职经历、履职能力。

    2.本次会议拟聘任的董事会秘书的提名、聘任、审议及表决程序

等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，决

议合法有效。

    3.我们同意公司董事会聘任苏伟先生为公司董事会秘书。
   4.该事项不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小投

资者利益的情形。

    三、上网公告附件

   《中信重工独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》

    四、报备文件

   1.《中信重工第五届董事会第七次会议决议》

   2.《中信重工第五届董事会第七次会议记录》



   特此公告。




                                  中信重工机械股份有限公司

                                                      董事会

                                           2021 年 9 月 30 日