证券代码：601609           证券简称：金田股份        公告编号：2022-071

债券代码：113046           债券简称：金田转债



              宁波金田铜业（集团）股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件、书面
方式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监
事会主席余燕主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，与会监事认为：
    1.公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》等有关规定；
    2.公司 2022 年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司
2022 年半年度的财务状况和经营成果；
    3.在提出本意见前，没有发现参与 2022 年半年度报告全文及摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；

    4.我们保证 2022 年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经审核，与会监事认为：
    公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》、《宁波金田铜业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金
专户三方（或四方）监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、
真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形；《宁波
金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-072）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                 宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 29 日