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公司公告

中国核建:第三届董事会第十次会议决议公告2019-12-10  

						证券代码:601611       证券简称:中国核建       公告编号:临 2019-085

债券代码:113024       债券简称:核建转债



                   中国核工业建设股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会

议于2019年12月9日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召

开。会议通知于2019年12月4日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议

应参会董事9人,实参会董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公

司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长李晓明主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议

通过了以下议案:

    一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司子公司实施市场化债

转股的议案》。

    同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票

数0票,占表决票数的0%。

    同意公司全资子公司中国核工业二四建设有限公司(以下简称“中核二四”)

引进建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信投资”)采用现金增资方式实

施市场化债转股,增资后建信投资持有中核二四28.21%股权,增资资金全部用于

偿还银行贷款。

    同意公司全资子公司中国核工业第五建设有限公司(以下简称“中核五公司”)

引进交银金融资产投资有限公司(以下简称“交银投资”)采用现金增资方式实


                                                                 —1—
施市场化债转股,增资后交银投资持有中核五公司30.35%股权,增资资金全部用

于偿还银行贷款。

    同意公司全资子公司中核华辰建设有限公司(以下简称“中核华辰”)引进

工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银投资”)采用现金增资的方式实施

市场化债转股,增资后工银投资持有中核华辰47.90%的股权,增资资金全部用于

偿还中核华辰及其控股子公司的银行贷款。

    相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于引进

投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告》(临 2019-087)。

    二、通过了《关于修订中国核工业建设股份有限公司投资管理办法的议案》。

    同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票

数0票,占表决票数的0%。

    三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司合规管理办法的议案》。

    同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票

数0票,占表决票数的0%。

    四、通过了《关于选举兰春杰董事任第三届董事会战略委员会、审计委员

会、提名委员会委员的议案》。

    同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票

数0票,占表决票数的0%。

    兰春杰董事任公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员,

任期与公司第三届董事会任期相同。



    特此公告。



                                            中国核工业建设股份有限公司

                                                                  董事会

                                                        2019年12月10日


                                                                  —2—