证券代码：601611           证券简称：中国核建   公告编号：临 2020-022
债券代码：113024           债券简称：核建转债

                   中国核工业建设股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次

会议于2020年3月27日以通讯会议方式召开。会议通知于2020年3月20日以电子邮

件和书面通知形式送达各位监事。本次会议应参会监事4人，实到监事4人。本次

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章

程》的有关规定。

    本次会议由公司监事会主席夏宝生主持，经与会监事充分审议并经过有效表

决，审议通过了以下议案：

    一、通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

    公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象获授限制性股票的条件

是否成就进行核查，认为：

    1. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件

规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    2.本次激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、

法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草

案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划激励对象

的主体资格合法、有效。

    3.本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《限制性

股票激励计划（草案修订稿）》中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经


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成就，同意公司本次激励计划的授予日为2020年3月27日，并同意以4.38元/股的

授予价格向392名激励对象授予2,582.03万股限制性股票。

    同意票数4票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

    特此公告。




                                          中国核工业建设股份有限公司

                                                               监事会

                                                        2020年3月28日




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