证券代码：601611         股票简称：中国核建         公告编号：2020-053
转债代码：113024         转债简称：核建转债
转股代码：191024         转股简称：核建转股



                   中国核工业建设股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2020 年 7 月 30 日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街 12 号核建大
厦召开。会议通知于 2020 年 7 月 24 日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本
次会议应参会董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    本次会议由董事长李晓明主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议
通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司申请参与资产支持票据定向发行的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《非金融企
业资产支持票据指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及公司实际情
况，公司符合定向发行资产支持票据的条件。

    同意票数 8 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。



                                         中国核工业建设股份有限公司董事会

                                                          2020 年 7 月 31 日


                                     1