证券代码：601611          证券简称：中国核建        公告编号：2020-076
债券代码：113024          债券简称：核建转债
转股代码：191024          转股简称：核建转股



                   中国核工业建设股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于 2020 年 10 月 28 日以现场会议方式在核建大厦 1118 会议室召开。会议通
知于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 4
人，实到监事 4 人，公司证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议由监事会主席郭志平主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，
审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    公司监事会认为：公司本次回购并注销部分限制性股票，符合有关法律、法
规和《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，回购原因、数量及价格合法、
有效；上述事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响公
司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不存在损害公司及股东利
益的行为。同意公司按照安排向部分激励对象回购注销已发行的限制性股票。

    同意票数 4 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。

    2、审议通过《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》。

    同意票数 4 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃



                                    1
权票数 0 票，占表决票数的 0%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    同意票数 4 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年第三季度报告
的议案》。

    公司监事会认为：公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2020 年第三季度报告的编制
内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与季报编制及审核的人员
在监事会审议第三季度报告前有违反保密规定的行为。

    同意票数 4 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。

    5、审议通过《关于开展基础设施债权投资计划的议案》。

    同意票数 4 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。




                                       中国核工业建设股份有限公司监事会

                                                      2020 年 10 月 28 日




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