证券代码：601611         证券简称：中国核建        公告编号：临 2020-086
债券代码：113024          债券简称：核建转债
转股代码：191024          转股简称：核建转股



                   中国核工业建设股份有限公司
               第三届监事会第十九次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议于 2020 年 12 月 18 日以现场会议方式在核建大厦 1118 会议室召开。会议通
知于 2020 年 12 月 11 日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 3
人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》
的有关规定。

    本次会议由监事会主席郭志平主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，
审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于审议子公司中国核工业华兴建设有限公司实施市场化债
转股的议案》。

    同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。




                                        中国核工业建设股份有限公司监事会

                                                        2020 年 12 月 18 日


                                    1