证券代码：601611       证券简称：中国核建      公告编号：临 2020-091
债券代码：113024       债券简称：核建转债
转股代码：191024       转股简称：核建转股



                   中国核工业建设股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二

次会议于2020年12月29日以通讯会议方式召开。会议通知于2020年12月23日以电

子邮件形式送达各位董事。本次会议应参会董事8人，实参会董事8人。公司部分

监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长李晓明先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，

审议通过了以下议案：

    1、通过了《关于审议子公司中国核工业二三建设有限公司以增资扩股方式

引进战略投资者的议案》。

    同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

    同意公司控股子公司中国核工业二三建设有限公司（以下简称“中核二三公

司”）引进杭州国改双百协同股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“双百

基金”）增资10亿元，增资后双百基金持有中核二三公司18.57%股权。

    相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于子公

司以增资扩股方式引进战略投资者的公告》（临 2020-092）。


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特此公告。




             中国核工业建设股份有限公司董事会

                              2020年12月30日




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